国海证券股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告
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国海证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十次会议通知于2025年4月28日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月28日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦4楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。经与会董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。会议应到董事9人，实到董事9人，倪受彬独立董事、刘劲容独立董事通过视频方式参加会议，其他7名董事现场参加会议。全体董事一致推举董事王海河先生主持会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：
一、《关于选举公司董事长的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举王海河先生为公司第十届董事会董事长、法定代表人，任期自本次董事会会议审议通过之日起，至第十届董事会届满之日止。
王海河先生符合《公司法》《证券法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》及深圳证券交易所规定的相关任职条件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会补选王海河先生为公司第十届董事会战略与ESG委员会主任委员、董事会薪酬与提名委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起，至第十届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十九日