证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2025-24
国海证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
1.现场会议召开时间：2025年4月28日14:30。
2.网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月28日9:15-9:25，9:30-11:30；13:00-15:00。
（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年4月28日上午9:15至下午3:00。
（二）召开地点：南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（四）召集人：公司董事会。
（五）主持人：何春梅董事长。
（六）会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《国海证券股份有限公司章程》的有关规定。
（七）出席本次会议的股东共计1,045人，代表股份2,319,385,708股，占公司有表决权股份总数的36.3189％。其中，出席现场会议的股东共2人，代表股份1,702,288,428股，占公司有表决权股份总数的26.6558％；通过网络投票的股东共1,043人，代表股份617,097,280股，占公司有表决权股份总数的9.6630％；通过现场和网络投票的中小股东1,041人，代表股份254,406,209股，占公司有表决权股份总数的3.9837％。
（八）公司董事、部分监事和董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
会议以记名投票的方式，对会议议案进行了投票表决。
（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》
1.同意补选王海河先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
2.同意该董事薪酬方案。
表决情况：同意2,314,170,561股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7751％；反对3,810,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1643％；弃权1,404,647股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0606％。
公司不存在董事兼任高级管理人员，以及由职工代表担任董事的情形。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意对《公司章程》进行如下修订：
| 原章程条款 | 修订后章程条款 |
| 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，公司董事长为代表公司执行公司事务的董事。公司法定代表人由董事会以全体董事的过半数选举产生或更换。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 |
本议案由股东大会特别决议审议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
表决情况：同意2,314,750,849股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的99.8002％；反对3,370,954股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1453％；弃权1,263,905股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0545％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所
（二）律师姓名：周文平、李备战
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格与会议召集人的资格、本次股东大会的审议事项及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《国海证券股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的会议表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）2025年第一次临时股东大会各项会议资料。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会
二○二五年四月二十九日