证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2025-006
甘肃皇台酒业股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年4月17日以电子邮件等方式送达全体董事。公司应出席董事9人，实际出席董事9人，参与表决董事9人。本次会议由董事长赵海峰先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2024年度董事会工作报告》
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《2024年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，决议通过。
独立董事同时提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年度股东大会上述职。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
2、审议通过《2024年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，决议通过。
3、审议通过《〈2024年年度报告〉全文及其摘要》
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，决议通过。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
4、审议通过《2024年度财务决算报告》
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《2024年度财务决算报告》。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，决议通过。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
5、审议通过《2024年度利润分配预案》
公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《2024年度利润分配预案》。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，决议通过。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
6、审议通过《关于确认2024年度超出预计及预计2025年度日常关联交易的议案》
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于确认2024年度超出预计及预计2025年度日常关联交易的公告》。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，决议通过。董事长赵海峰先生、董事杨建明先生回避表决。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
7、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，决议通过。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案中董事薪酬方案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司2024年度股东大会审议。
本议案中高级管理人员薪酬方案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，决议通过。关联董事代继陈先生、杨利兵先生回避表决。
9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，决议通过。
10、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《2024年度内部控制自我评价报告》。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，决议通过。
11、审议通过《关于公司2024年度计提信用及资产减值准备的议案》
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于公司2024年度计提信用及资产减值准备的公告》。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，决议通过。
12、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，决议通过。
13、审议通过《2025年第一季度报告》
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《2025年第一季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，决议通过。
14、审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知的议案》
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于召开2024年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，决议通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事专门会议书面审核意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董 事 会二〇二五年四月二十八日