甘肃皇台酒业股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年4月17日以电子邮件等方式送达全体监事。公司应出席监事3人，实际出席监事3人，参与表决监事3人。本次会议由监事会主席杜利先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2024年度监事会工作报告》
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，决议通过。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
2、审议通过《〈2024年年度报告〉全文及其摘要》
经审核，监事会认为：公司2024年年度报告全文及其摘要的编制及审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，决议通过。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
3、审议通过《2024年度财务决算报告》
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《2024年度财务决算报告》。该议案已经独立董事专门会议审议通过。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，决议通过。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
4、审议通过《2024年度利润分配预案》
公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《2024年度利润分配预案》。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，决议通过。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
5、审议通过《关于确认2024年度超出预计及预计2025年度日常关联交易的议案》
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于确认2024年度超出预计及预计2025年度日常关联交易的公告》。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，决议通过。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
6、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，决议通过。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
7、审议通过《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于公司2025年度董事、监事、高级管
理人员薪酬方案的公告》。该议案已经独立董事专门会议审议通过。全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2024年度股东大会审议。
8、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《2024年度内部控制自我评价报告》。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，决议通过。
9、审议通过《关于公司2024年度计提信用及资产减值准备的议案》
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于公司2024年度计提信用及资产减值准备的公告》。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，决议通过。
10、审议通过《2025年第一季度报告》
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《2025年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，决议通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
监 事 会二〇二五年四月二十八日