公告编号：2025-015证券代码：400123 证券简称：昌鱼3 主办券商：西南证券
湖北武昌鱼股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月28日
2.会议召开地点：公司北京办事处
3.会议召开方式：现场结合通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月18日以手机短信、微信和邮件等方式发出
5.会议主持人：董事长陈伟先生
6.会议列席人员：公司总经理、副总经理、董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议有效
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》
1.议案内容：
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责的开展各项工作，切实维护公司及股东的合法权益，保障了公司的基本运作和稳健经营。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2024年度财务决算报告》
1.议案内容：
内容详见2025年4月 28日公司在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司2024年年度报告》“财务报告”部分。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2024年度利润分配预案》
1.议案内容：
由于公司2024年度归属于两网及退市公司股东净利润亏损，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟定2024年不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2024年年度报告全文及其摘要》
1.议案内容：
内容详见2025年4月 28日公司在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《湖北武昌鱼股份有限公司2024年年度报告》及《湖北武昌鱼股份有限公司2024年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2024年年度非标准无保留审计意见涉及事项的专项
说明》
1.议案内容：
董事会针对2024年年度非标准无保留审计意见涉及事项，说明如下：
公司董事会认为，审计意见涉及事项的信息符合法律、法规的各项规定，对该项事项的会计政策选用恰当，会计估计合理，客观反映了财务报表的公允性、真实性及完整性。董事会高度重视上述事项，将努力采取相应措施来改善公司生产经营情况。一方面继续大力发展农业项目，一方面努力拓展其他业务，向“三产融合”转型，以提高主营业务收入和持续经营能力。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
（http://www.neeq.com.cn）披露的《湖北武昌鱼股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第九届董事会第二次临时会议决议
湖北武昌鱼股份有限公司
董事会2025年4月28日