石家庄以岭药业股份有限公司
2012 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无增加、否决或者修改提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、石家庄以岭药业股份有限公司 2012 年度股东大会于 2013 年 4 月 22 日上
午 9：00 在石家庄高新区天山大街 238 号凯旋门大酒店三楼多功能厅以现场形式
召开。会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东代理人共 19 人，代表股
份数为 382,714,053 股，占公司总股本的 69.27％，会议由公司董事长吴以岭先生
主持，公司部分董事、独立董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出
席了会议。会议的召开和出席情况及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
二、议案的审议和表决情况
经大会审议并以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2012 年度董事会工作报告》；
表决情况：同意 382,714,033 股，占有表决权总数的 99.999995%；反对 20
股，占有表决权总数的 0.000005%；弃权 0 股，占有表决权总数的 0%。
2、审议通过了《2012 年度监事会工作报告》；
表决情况：同意 382,714,033 股，占有表决权总数的 99.999995%；反对
20 股，占有表决权总数的 0.000005%；弃权 0 股，占有表决权总数的 0%。
3、审议通过了《2012 年年度报告》及摘要；
表决情况：同意 382,714,033 股，占有表决权总数的 99.999995%；反对
20 股，占有表决权总数的 0.000005%；弃权 0 股，占有表决权总数的 0%。
4、审议通过了《2012 年度公司财务决算报告》；
表决情况：同意 382,714,033 股，占有表决权总数的 99.999995%；反对
20 股，占有表决权总数的 0.000005%；弃权 0 股，占有表决权总数的 0%。
5、审议通过了《2012 年度利润分配预案》；
表决情况：同意 382,714,033 股，占有表决权总数的 99.999995%；反对
20 股，占有表决权总数的 0.000005%；弃权 0 股，占有表决权总数的 0%。
6、审议通过了《关于聘任 2013 年度财务审计机构的议案》；
表决情况：同意 382,714,053 股，占有表决权总数的 100%；反对 0 股，占有
表决权总数的 0%；弃权 0 股，占有表决权总数的 0%。
7、审议通过了《关于增补公司第四届董事会董事候选人的议案》
表决情况：同意 382,695,033 股，占有表决权总数的 99.99503%；反对 19,020
股，占有表决权总数的 0.00497%；弃权 0 股，占有表决权总数的 0%。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，独立董事王永炎、张玉卿、叶祖光和张维向大会递交了
书面述职报告，独立董事张玉卿代表公司独立董事向股东大会进行了年度述职。
四、律师出具的法律意见
北京国枫凯文律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，出具见证意见如
下：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药
业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股
东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程
的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、公司 2012 年年度股东大会决议；
2、北京国枫凯文律师事务所关于公司 2012 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2013 年 4 月 22 日
