证券代码：603178证券简称：圣龙股份公告编号：2025-007
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2025年4月15日以通讯方式送达全体董、监事及高管。会议由公司董事长罗力成先生召集并主持，应出席会议董事9人，实际出席董事9人，监事和高管列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2024年度总经理工作报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《2024年度财务决算报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《2024年度利润分配预案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本为236,411,881股，以此计算合计拟派发现金红利9,456,475.24元（含税），占2024年度归属上市公司股东的净利润的31.78%。本年度公司不进行资本公积转增股本。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本预案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。
7、审议通过了《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
8、审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
9、审议通过了《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。10、审议通过了《关于对天健会计师事务所2024年履职情况的评估报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
11、审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
12、审议通过了《关于2024年度关联交易情况及2025年度日常关联交易预计情况的公告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。
关联董事罗力成、罗玉龙、陈雅卿、黄红亮、杜道峰、张文昌回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议事先审核通过，尚需提交公司股东大会审议。
13、审议通过了《关于预计2025年度关联银行业务额度的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。
关联董事罗力成回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议事先审核通过，尚需提交公司股东大会审议。
14、审议通过了《关于对公司及全资子公司进行综合授信业务提供担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
15、审议通过了《关于2025年度公司向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
16、审议通过了《关于2025年度开展远期结售汇业务的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本项议案尚需提交公司股东大会审议。
17、审议通过了《关于2025年度开展票据池业务的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本项议案尚需提交公司股东大会审议。
18、审议通过了《关于使用自有资金购买产品用于理财的公告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本项议案尚需提交公司股东大会审议。
19、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
20、回避表决了《关于2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
公司全体关联董事回避表决。
公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司董事、监事及高级管理人员薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
21、审议通过了《关于新设董事会可持续发展委员会的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
22、审议通过了《关于制订公司相关治理制度的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
23、审议通过了《关于签订圣龙新能源发起人协议之补充协议的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事罗力成回避表决。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
24、审议通过了《2025年第一季度报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。
25、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2025年4月29日