江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于公司对外担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
?被担保人名称及是否为上市公司关联人：全资子公司、控股子公司。前
述被担保人均为公司合并报表范围内子公司，不属于公司关联人。
?本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：江苏汇鸿国际集团股份有
限公司（以下简称“公司”）子公司拟为下属子公司提供合计不超过12.32亿元担保，截至2025年4月28日，公司全资子公司、控股子公司对合并报表范围内子公司担保余额为9.70亿元。
?本次担保是否有反担保：无。
?对外担保逾期的累计数量：无。
?本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。
?特别风险提示：本次担保均为对合并报表范围内公司提供的担保，财务
风险处于公司可控范围内，敬请广大投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况公司根据下属子公司生产经营的实际情况，为适应整体经营发展需要，保证各公司生产经营活动的顺利开展，公司子公司拟为下属控股、全资子公司提供总计不超过12.32亿元的担保，均为向资产负债率70%以下的控股、全资子公司提供的担保。在年度预计担保额度内，可以根据实际情况在各子公司之间相互调剂使用。担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保等。上述额度具体期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会或董事会（根据担保事项决定股东大会或董事会）通过同类议案时止。
（二）履行的内部决策程序公司于2025年4月25日召开的第十届董事会第三十五次会议、第十届监事会
第十五次会议，分别审议通过了《关于公司对外担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。同时提请股东大会授权董事会，并相应授权经营层决定每一笔担保的具体事宜。该预计担保额度有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会或董事会（根据担保事项决定股东大会或董事会）通过同类议案时止。
（三）担保预计基本情况
公司各全资、控股子公司对外担保明细具体如下：
单位：万元
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次预计担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 |
| 对控股子公司的担保预计 | ||||||
| 资产负债率为70%以下的控股子公司 | ||||||
| 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司 | 广东汇鸿国际贸易有限公司 | 100.00% | 49.78% | 10,000.00 | 10,000.00 | 1.98% |
| 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司 | 青海汇鸿供应链有限公司 | 100.00% | 14.91% | 15,000.00 | 16,000.00 | 3.17% |
| 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司 | 江苏汇鸿供应链（连云港）有限公司 | 100.00% | 57.54% | 0 | 10,000.00 | 1.98% |
| 江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司 | 江苏汇鸿中天供应链有限公司 | 100.00% | 60.32% | 31,500.00 | 45,000.00 | 8.92% |
| 无锡天鹏菜篮子工程有限公司 | 无锡天鹏集团有限公司 | /注1 | 68.57% | 26,000.00 | 26,000.00 | 5.16% |
| 无锡天鹏菜篮子工程有限公司 | 无锡市真正老陆稿荐肉庄有限公司 | /注1 | 63.79% | 5,200.00 | 5,200.00 | 1.03% |
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次预计担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 |
| 无锡天鹏菜篮子工程有限公司 | 无锡市天鹏进出口贸易有限公司 | /注1 | 7.14% | 6,500.00 | 6,500.00 | 1.29% |
| 汇鸿（香港）有限公司 | 开元股份（香港）有限公司 | /注1 | 59.75% | 2,768.10注2 | 2,500.00 | 0.50% |
| 江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司 | 海南汇鸿供应链管理有限公司 | 100.00% | 61.23% | 0.00 | 2,000.00 | 0.40% |
| 合计 | 96,968.10 | 123,200.00 | 24.43% |
注1．担保方和被担保方均为同一集团内子公司，部分子公司之间并无直接持股关系。2．截至2025年4月28日，汇鸿（香港）有限公司为开元股份（香港）有限公司担保余额3,000万港币，按0.9227汇率折算人民币约2,768.10万元。
3.上述担保均不涉及关联担保，也无反担保。
在股东大会批准上述担保事项的前提下，董事会提请股东大会授权经营层决定每一笔担保的具体事宜，并根据公司实际经营需要，在上述各级全资子公司之间、控股子公司之间调剂使用担保额度（含授权期限内新设立的各级全资子公司、控股子公司）。
二、被担保人基本情况
（一）广东汇鸿国际贸易有限公司
1.基本信息
| 法定代表人 | 高峰 |
| 注册资本 | 5,000万元 |
| 注册地址 | 广州市番禺区石壁街汉溪大道西218号李锦记大厦705房(部位:101) |
| 经营范围 | 商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；贸易代理；贸易咨询服务；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外） |
| 股权结构 | 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司持股100%。 |
2.财务情况
单位：万元
| 主要会计数据 | 截至2025年3月31日（未经审计） | 截至2024年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 5,061.89 | 2,716.45 |
| 负债总额 | 2,519.59 | 174.62 |
| 流动负债 | 2,519.59 | 174.62 |
| 净资产 | 2,542.31 | 2,541.83 |
| 资产负债率 | 49.78% | 6.43% |
| 2025年1-3月（未经审计） | 2024年1-12月（经审计） | |
| 营业收入 | 839.46 | 1,914.16 |
| 净利润 | 0.48 | 64.65 |
注：本表格中数据加总后与有关数据存在尾差情况，均系计算时四舍五入所致。
（二）青海汇鸿供应链有限公司
1.基本信息
| 法定代表人 | 吴盛 |
| 注册资本 | 10,000万元 |
| 注册地址 | 青海省西宁市城西区盐湖巷6号10号楼城西总部经济大厦22层A07、A08、A09号房 |
| 经营范围 | 货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；粮食收购与销售，食品、农副产品、乳制品、生鲜水产品、汽车及零配件、机电产品、仪器仪表、针织纺织品、服装、日用百货、玩具、有色金属、矿产品、化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、化妆品及卫生用品。珠宝金银首饰、工艺品（不含象牙及其制品）、建筑材料的销售及网上销售；会务会展服务；文体大型活动、国际博览会和商务考察活动的组织、策划；票务代理服务，会展信息咨询。（以上经营范围依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 股权结构 | 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司持股100%。 |
2.财务情况
单位：万元
| 主要会计数据 | 截至2025年3月31日（未经审计） | 截至2024年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 12,620.41 | 13,309.71 |
| 负债总额 | 1,881.66 | 2,627.99 |
| 流动负债 | 1,847.28 | 2,582.13 |
| 净资产 | 10,738.75 | 10,681.72 |
| 资产负债率 | 14.91% | 19.74% |
| 2025年1-3月（未经审计） | 2024年1-12月（经审计） | |
| 营业收入 | 1,080.11 | 5,966.93 |
| 净利润 | 57.03 | 127.50 |
（三）江苏汇鸿供应链（连云港）有限公司
1.基本信息
| 法定代表人 | 张睿 |
| 注册资本 | 10,000万元 |
| 注册地址 | 中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区连云区阳光国际大厦1座塔楼2001、2008号 |
| 经营范围 | 许可项目：危险化学品经营；成品油零售；成品油批发；国营贸易管理货物的进出口；食品经营；农药零售；第三类医疗器械经营；职业中介活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：谷物销售；豆及薯类销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；农副产品销售；日用家电零售；家用电器零配件销售；家用电器销售；电器辅件销售；日用木制品销售；纺织、服装及家庭用品批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；专业设计服务；信息技术咨询服务；进出口代理；技术进出口；货物进出口；工程造价咨询业务；供应链管理服务；国内贸易代理；金属矿石销售；有色金属合金销售；有色金属压延加工；金属材料销售；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）等 |
| 股权结构 | 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司持股100%。 |
2.财务情况
单位：万元
| 主要会计数据 | 截至2025年3月31日（未经审计） | 截至2024年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 28,046.26 | 33,050.24 |
| 负债总额 | 16,137.52 | 21,179.13 |
| 流动负债 | 16,126.35 | 21,167.96 |
| 净资产 | 11,908.74 | 11,871.11 |
| 资产负债率 | 57.54% | 64.08% |
| 2025年1-3月（未经审计） | 2024年1-12月（经审计） | |
| 营业收入 | 1,238.26 | 69,751.49 |
| 净利润 | 37.63 | 930.49 |
（四）江苏汇鸿中天供应链有限公司
1.基本信息
| 法定代表人 | 宋鹏 |
| 注册资本 | 10,000万元 |
| 注册地址 | 江苏省常州市新北区龙虎塘街道新竹路2号常州综合保税区A10厂房309室 |
| 经营范围 | 一般项目：供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；会议及展览服务；国内贸易代理；招投标代理服务；煤炭及制品销售；金属结构销售；建筑材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 股权结构 | 江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司持股100%。 |
2.财务情况
单位：万元
| 主要会计数据 | 截至2025年3月31日（未经审计） | 截至2024年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 26,077.85 | 23,707.56 |
| 负债总额 | 15,730.39 | 13,442.22 |
| 流动负债 | 15,730.39 | 13,442.22 |
| 净资产 | 10,347.46 | 10,265.35 |
| 资产负债率 | 60.32% | 56.70% |
| 2025年1-3月（未经审计） | 2024年1-12月（经审计） | |
| 营业收入 | 20,541.76 | 22,171.86 |
| 净利润 | 82.12 | 222.94 |
注：本表格中数据加总后与有关数据存在尾差情况，均系计算时四舍五入所致。
（五）无锡天鹏集团有限公司
1.基本信息
| 法定代表人 | 季欣 |
| 注册资本 | 6,291.8317万元 |
| 注册地址 | 无锡市全昌路124号 |
| 经营范围 | 道路普通货物运输；肉、禽、蛋、农副产品的收购；食品、针纺织品、五金交电、电气机械及器材、制冷设备及配件的销售；百货的零售；制冷设备的设计、安装、调试、维修、技术培训、技术咨询服务；冰箱的维修；自有房屋的租赁（不含融资租赁）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；为企业提供管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 股权结构 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司持股67.26%，无锡产业发展集团有限公司持股20.07%，无锡天鹏投资有限公司持股12.67%。 |
2.财务情况
单位：万元
| 主要会计数据 | 截至2025年3月31日（未经审计） | 截至2024年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 89,470.18 | 82,102.49 |
| 负债总额 | 61,352.26 | 55,638.59 |
| 流动负债 | 58,986.46 | 52,930.45 |
| 净资产 | 28,117.93 | 26,463.90 |
| 资产负债率 | 68.57% | 67.77% |
| 2025年1-3月（未经审计） | 2024年1-12月（经审计） | |
| 营业收入 | 26,731.81 | 127,260.91 |
| 净利润 | 1,519.04 | 4,621.00 |
注：本表格中数据加总后与有关数据存在尾差情况，均系计算时四舍五入所致。
（六）无锡市真正老陆稿荐肉庄有限公司
1.基本信息
| 法定代表人 | 曹伟峰 |
| 注册资本 | 1,000万元 |
| 注册地址 | 无锡市通沙路88号 |
| 经营范围 | 许可项目：食品生产：食品销售；道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）日用百货销售；五金产品零 |
| 售；家用电器销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；鲜肉批发；鲜肉零售；日用杂品销售；经济贸易咨询；非居住房地产租赁；住房租赁；初级农产品收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）限分支机构经营：小餐饮、小食杂、食品小作坊经营 | |
| 股权结构 | 无锡天鹏集团有限公司持股90%，江苏无锡朝阳集团股份有限公司持股10%。 |
2.财务情况
单位：万元
| 主要会计数据 | 截至2025年3月31日（未经审计） | 截至2024年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 3,061.43 | 2,974.14 |
| 负债总额 | 1,952.76 | 1,866.62 |
| 流动负债 | 1,509.77 | 1,415.39 |
| 净资产 | 1,108.67 | 1,107.52 |
| 资产负债率 | 63.79% | 62.76% |
| 2025年1-3月（未经审计） | 2024年1-12月（经审计） | |
| 营业收入 | 1,376.83 | 5,457.33 |
| 净利润 | 1.15 | 6.13 |
（七）无锡市天鹏进出口贸易有限公司
1.基本信息
| 法定代表人 | 夏虹 |
| 注册资本 | 150万元 |
| 注册地址 | 无锡市北塘区全昌路124号 |
| 经营范围 | 自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；预包装食品、乳制品（含婴儿配方乳粉）批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 股权结构 | 无锡天鹏集团有限公司持股82%，王继平持股10%，贡宇峰持股8%。 |
2.财务情况
单位：万元
| 主要会计数据 | 截至2025年3月31日（未经审计） | 截至2024年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 506.80 | 515.31 |
| 负债总额 | 36.18 | 41.92 |
| 流动负债 | 36.18 | 41.92 |
| 净资产 | 470.63 | 473.39 |
| 资产负债率 | 7.14% | 8.13% |
| 2025年1-3月（未经审计） | 2024年1-12月（经审计） | |
| 营业收入 | 0.00 | 2,870.84 |
| 净利润 | -2.77 | 0.50 |
注：本表格中数据加总后与有关数据存在尾差情况，均系计算时四舍五入所致。
（八）开元股份（香港）有限公司
1.基本信息
| 法定代表人 | / |
| 注册资本 | 4,326万港币 |
| 注册地址 | 香港港湾道23号鹰君中心1903室 |
| 经营范围 | 贸易 |
| 股权结构 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司持股100%。 |
2.财务情况
单位：万元
| 主要会计数据 | 截至2025年3月31日（未经审计） | 截至2024年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 34,850.33 | 24,359.80 |
| 负债总额 | 20,823.95 | 10,348.52 |
| 流动负债 | 20,823.95 | 10,348.52 |
| 净资产 | 14,026.37 | 14,011.28 |
| 资产负债率 | 59.75% | 42.48% |
| 2025年1-3月（未经审计） | 2024年1-12月（经审计） | |
| 营业收入 | 38,986.72 | 73,057.67 |
| 净利润 | 50.93 | 1,448.77 |
注：本表格中数据加总后与有关数据存在尾差情况，均系计算时四舍五入所致。
（九）海南汇鸿供应链管理有限公司
1.基本信息
| 法定代表人 | 朱君韬 |
| 注册资本 | 5,000万元 |
| 注册地址 | 海南省洋浦经济开发区凯丰滨海幸福城9＃公寓楼（幢）5层9-5-506房 |
| 经营范围 | 许可项目：粮食收购；小食杂；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；食品生产；食品小作坊经营；食品经营（销售散装食品）；粮食加工食品生产；货物进出口；技术进出口；进出口代理；道路货物运输（不含危险货物）；乳制品生产；食品互联网销售（销售预包装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：农副产品销售；食用农产品零售；饲料原料销售；供应链管理服务；国内贸易代理；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；针纺织品及原料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁；物业管理；汽车零配件批发；仪器仪表销售；服装服饰批发；服装服饰零售；日用百货销售；玩具销售；建筑材料销售；会议及展览服务；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） |
| 股权结构 | 江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司持股100%。 |
2.财务情况
单位：万元
| 主要会计数据 | 截至2025年3月31日（未经审计） | 截至2024年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 2,996.05 | 3,576.40 |
| 负债总额 | 1,834.41 | 2,415.20 |
| 流动负债 | 1,834.41 | 2,415.20 |
| 净资产 | 1,161.64 | 1,161.20 |
| 资产负债率 | 61.23% | 67.53% |
| 2025年1-3月（未经审计） | 2024年1-12月（经审计） | |
| 营业收入 | 1,507.19 | 7,566.36 |
| 净利润 | 0.43 | 56.62 |
经核实，上述被担保企业均不是“失信被执行人”。
三、担保协议的主要内容
公司为上述被担保对象实际提供的担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准，并根据实际担保发生金额披露担保进展公告。在上述额度内发生的担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理担保业务相关事项。
四、担保的必要性和合理性
上述担保事项是公司结合各子公司业务情况和资金状况进行的额度预计，以满足其生产经营及项目建设资金需要，有助于促进子公司筹措资金和良性发展，符合公司发展战略和整体利益，具有必要性。被担保方其他少数股东因持股比例较小，存在未同比例提供担保的情况。被担保方均为公司合并报表范围内子公司，公司对其拥有决策和控制权，能够有效管理其经营活动，及时掌握其经营情况和资信状况，担保风险可控，不会对公司正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
2025年4月25日，公司第十届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司对外担保额度预计的议案》，公司董事会认为：公司对外担保额度预计符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意公司子公司拟为下属控股、全资子公司提供12.32亿元担保，均为向资产负债率70%以下的控股、全资子公司提供的担保。额度有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会或董事会（根据担保事项决定股东大会或董事会）通过同类议案时止。在2024年年度股东大会批准上述担保事项的前提下，董事会提请股东大会授权经营层决定每一笔担保的具体事宜，并根据公司实际经营需要，在上述各级全资子公司之间、控股子公司之间调剂使用担保额度（含授权期限内新设立的各级全资子公司、控股子公司）。同意该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2025年4月28日，公司全资子公司、控股子公司对合并报表范围内子公司担保总额为9.70亿元，占公司最近一期经审计净资产50.42亿元的19.24%。不存在逾期担保的情形。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十九日