证券代码：600463证券简称：空港股份公告编号：临2025-030
北京空港科技园区股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易执行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）2024年度日常关联交易的预计情况
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）于2023年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，2024年公司与关联方之间发生的日常关联交易预计总额为26,800万元。内容详见公司分别于2023年12月14日、2023年12月30日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份第七届董事会第四十次会议决议公告》《空港股份关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》《空港股份2023年第六次临时股东大会决议公告》。
2024年8月5日，2024年第三次临时股东大会审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，公司根据实际运营情况及经营计划，对公司2024年度日常关联交易预计额度增加5,800万元，2024年度日常关联交易总额增加至32,600万元。内容详见公司分别于2024年7月19日、2024年8月6日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份第七届董事会第四十六次会议决议公告》《空港股份关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告》《空港股份2024年第三次临时股东大会决议公告》。
（二）2024年度日常关联交易的执行情况
公司2025年4月28日召开第八届董事会第七次会议以五票同意、零票反对、零票弃权（关联董事夏自景先生、吕亚军先生回避表决）的表决结果审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》，截至2024年12月31日，
2024年度全年日常关联交易实际发生额为6,048.19万元，未超出预计值，具体关联交易内容如下：
单位：万元币种：人民币
关联交易类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 2024年预计金额 | 截至2024年12月31日实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买动力 | 北京天利动力供热有限公司 | 2,000.00 | 1,064.05 | 因加强管道维护和合理控制室温，节约了采购支出。 |
| 小计 | 2,000.00 | 1,064.05 | 不适用 | |
| 向关联人提供劳务或出租物业 | 北京空港经济开发有限公司 | 2,000.00 | 437.27 | 接受劳务方因公司规划变化，有些业务未按原计划进行。 |
| 北京天竺临空物业管理集团有限公司 | 100.00 | 0.00 | ||
| 北京空港物流基地开发有限公司 | 100.00 | 287.53 | 接受劳务方报告期内新增业务 | |
| 北京国门金桥置业有限公司 | 300.00 | 0.00 | 接受劳务方因公司规划变化，有些业务未按原计划进行。 | |
| 北京天利动力供热有限公司 | 100.00 | 0.00 | ||
| 北京空港物馨科技有限公司 | 200.00 | 3.87 | ||
| 北京国门空港经济技术开发有限公司 | 10,000.00 | 209.56 | ||
| 北京天竺空港物业管理有限公司 | 100.00 | 1.57 | ||
| 北京空港亿兆地产开发有限公司 | 700.00 | 0.00 | ||
| 北京航济国际物流有限公司 | 4,000.00 | 3,234.12 | ||
| 北京空港物博物业管理有限公司 | 100.00 | 0.00 | ||
| 北京空港物语园林绿化工程有限公司 | 100.00 | 0.00 | ||
| 北京越洋永杰再生资源科技有限公司 | 400.00 | 0.00 | ||
| 北京临空兴创科技有限公司 | 3,000.00 | 118.09 | ||
| 北京临空鸿信房屋租赁服务有限责任公司 | 500.00 | 0.00 | ||
| 北京空港绿博源园艺有限公司 | 100.00 | 0.00 | ||
| 北京临空蓝天酒店餐饮管理有限公司 | 100.00 | 0.00 | ||
| 北京空港天友技术服务有限公司 | 100.00 | 0.00 | ||
| 北京天保佳宇物业管理有限公司 | 0.00 | 27.99 | 因新增关联方导致。 | |
| 小计 | 22,000.00 | 4,320.00 | 不适用 | |
| 接受 | 北京空港经济开发有限公司 | 500.00 | 52.52 | 因公司调整业务规划，有 |
关联交易类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 2024年预计金额 | 截至2024年12月31日实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 关联人劳务或租赁物业 | 北京国门空港经济技术开发有限公司 | 100.00 | 0.00 | 些业务未按原计划开展。 |
| 北京国门金桥置业有限公司 | 100.00 | 0.00 | ||
| 北京空港物流基地开发有限公司 | 500.00 | 164.70 | ||
| 北京空港物华水暖电工程有限公司 | 100.00 | 0.00 | ||
| 北京临空城投置业有限公司 | 100.00 | 7.62 | ||
| 北京空港鸥翔资产运营管理有限公司 | 100.00 | 0.00 | ||
| 北京航济国际物流有限公司 | 100.00 | 0.00 | ||
| 北京空港天宏人才服务中心有限公司 | 100.00 | 0.00 | ||
| 北京空港天宏科技有限公司（已注销） | 100.00 | 0.00 | ||
| 北京天竺空港物业管理有限公司 | 2,000.00 | 76.09 | ||
| 北京空港天友技术服务有限公司 | 100.00 | 0.00 | ||
| 北京空港鸿图智能科技有限公司 | 100.00 | 17.36 | ||
| 北京空港睿海餐饮有限公司（已注销） | 100.00 | 0.00 | ||
| 北京国门金宇市政工程有限公司 | 100.00 | 0.00 | ||
| 北京天利动力供热有限公司 | 100.00 | 0.00 | ||
| 北京空港物馨科技有限公司 | 100.00 | 13.70 | ||
| 北京空港物语园林绿化工程有限公司 | 100.00 | 0.00 | ||
| 北京空港绿博源园艺有限公司 | 100.00 | 0.00 | ||
| 北京空港物博物业管理有限公司 | 100.00 | 30.75 | ||
| 北京临空兴创科技有限公司 | 100.00 | 0.00 | ||
| 北京临空兴融私募基金管理有限公司 | 100.00 | 0.00 | ||
| 北京空港天楹进出口贸易有限公司 | 100.00 | 0.00 | ||
| 北京临空蓝天酒店餐饮管理有限公司 | 300.00 | 290.75 | ||
| 北京航济供应链管理有限公司 | 100.00 | 0.00 | ||
| 北京空港物祥科技有限公司 | 100.00 | 0.00 | ||
| 北京空港天晟科技有限公司 | 100.00 | 0.00 | ||
| 北京越洋永杰再生资源科技有限公司 | 3,000.00 | 10.65 | ||
| 小计 | 8,600.00 | 664.14 | 不适用 | |
| 合计 | / | 32,600.00 | 6,048.19 | 不适用 |
二、关联方介绍和关联关系
| 序号 | 关联方名称 | 注册资本（万元） | 主营业务 | 法定代表人 | 关联关系 |
| 1 | 北京空港经济开发有限公司 | 31,800.00 | 技术服务、技术开发、技术咨询；园区管理服务等 | 安元芝 | 公司控股股东 |
| 2 | 北京综合保税区开发管理有限公司 | 48,000.00 | 房地产开发；物业管理；物流服务；代理进出口等 | 刘伟 | 受同一控制人控制 |
序号
| 序号 | 关联方名称 | 注册资本（万元） | 主营业务 | 法定代表人 | 关联关系 |
| 3 | 北京空港物流基地开发有限公司 | 36,836.36 | 土地开发、土地整理；物业管理 | 陈文松 | 受同一控制人控制 |
| 4 | 北京国门金桥置业有限公司 | 20,096.00 | 房地产开发；土地整理；技术开发 | 张振宇 | 受同一控制人控制 |
| 5 | 北京临空城投置业有限公司 | 20,000.00 | 工程管理服务；招投标代理服务；采购代理服务等 | 王鹏 | 受同一控制人控制 |
| 6 | 北京临空鸿信房屋租赁服务有限责任公司 | 25,328.18 | 住房租赁；工程管理服务；土地整治服务等 | 李金石 | 受同一控制人控制 |
| 7 | 北京临空兴融私募基金管理有限公司 | 16,000.00 | 私募股权投资基金管理、创业投资基金管理 | 张经伟 | 受同一控制人控制 |
| 8 | 北京国门空港经济技术开发有限公司 | 15,000.00 | 房地产开发；技术开发、技术咨询、技术转让 | 韩剑 | 受同一控制人控制 |
| 9 | 北京天保佳晟进出口贸易有限公司 | 5,000.00 | 实验室设备及配件；经济贸易咨询；货物进出口等 | 刘伟 | 受同一控制人控制 |
| 10 | 北京空港亿兆地产开发有限公司 | 4,500.00 | 房地产开发；土地开发；投资管理；物业管理等 | 胡文节 | 受同一控制人控制 |
| 11 | 北京天保恒瑞置业投资有限公司 | 3,000.00 | 房地产开发 | 张志民 | 受同一控制人控制 |
| 12 | 北京空港产业发展研究院有限公司 | 1,020.00 | 工程和技术研究和试验发展 | 高立红 | 受同一控制人控制 |
| 13 | 北京天保佳畅物流有限公司 | 1,000.00 | 仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务等 | 崔勇 | 受同一控制人控制 |
| 14 | 北京临空兴创科技有限公司 | 1,000.00 | 技术开发、技术转让 | 廉国相 | 受同一控制人控制 |
| 15 | 北京天竺空港物业管理有限公司 | 1,000.00 | 物业管理；公共保洁服务，园林绿化工程等 | 晁广洲 | 受同一控制人控制 |
| 16 | 北京国门金宇市政工程有限公司 | 1,000.00 | 施工总承包、专业承包 | 冯侠 | 受同一控制人控制 |
| 17 | 北京空港鸥翔资产运营管理有限公司 | 1,000.00 | 资产管理、投资管理；项目投资 | 焦卫东 | 受同一控制人控制 |
| 18 | 北京空港物语园林绿化工程有限公司 | 1,000.00 | 园林绿化工程、园林绿化设计 | 雒立新 | 受同一控制人控制 |
| 19 | 北京天保佳景绿化工程有限公司 | 500.00 | 园林绿化服务；景观工程设计；专业承包；花卉租摆 | 覃丽佳 | 受同一控制人控制 |
| 20 | 北京天保佳宇物业管理有限公司 | 500.00 | 物业管理；维修机械设备 | 李鹏 | 受同一控制人控制 |
| 21 | 北京空港鸿图智能科技有限公司 | 500.00 | 计算机技术开发、技术服务、技术培训、技术转让 | 李伶 | 受同一控制人控制 |
| 22 | 北京空港国际仓储有限公司 | 923.00 | 建设和经营经海关批准的二级监管仓库等 | 杨俊华 | 受同一控制人控制 |
| 23 | 北京空港物馨科技有限公司 | 500.00 | 劳务分包；城市园林绿化施工；物业管理等 | 朱永利 | 受同一控制人控制 |
序号
| 序号 | 关联方名称 | 注册资本（万元） | 主营业务 | 法定代表人 | 关联关系 |
| 24 | 北京越洋永杰再生资源科技有限公司 | 500.00 | 技术开发、服务、咨询 | 杨超 | 受同一控制人控制 |
| 25 | 北京空港物博物业管理有限公司 | 500.00 | 接受委托从事物业管理及提供劳务服务 | 丁林 | 受同一控制人控制 |
| 26 | 北京空港物祥科技有限公司 | 500.00 | 技术开发、技术检测 | 杨浩 | 受同一控制人控制 |
| 27 | 北京天竺临空物业管理集团有限公司 | 500.00 | 物业服务 | 晁广洲 | 受同一控制人控制 |
| 28 | 北京空港绿博源园艺有限公司 | 500.00 | 园林绿化服务；专业承包； | 牛雪梅 | 受同一控制人控制 |
| 29 | 北京航济国际物流有限公司 | 500.00 | 普通货运、仓储服务、货运代理 | 王成 | 受同一控制人控制 |
| 30 | 北京空港天友技术服务有限公司 | 300.00 | 物业管理、清洁服务 | 黄围 | 受同一控制人控制 |
| 31 | 北京空港物华水暖电工程有限公司 | 300.00 | 劳务分包；接受委托提供劳务服务；技术服务 | 才学红 | 受同一控制人控制 |
| 32 | 北京空港天宏人才服务中心有限公司 | 200.00 | 劳务派遣；保洁服务 | 夏迎君 | 受同一控制人控制 |
| 33 | 北京临空蓝天酒店餐饮管理有限公司 | 200.00 | 餐饮管理；酒店管理 | 戴鹏 | 受同一控制人控制 |
| 34 | 北京空港天晟科技有限公司 | 200.00 | 技术开发、技术服务、技术咨询 | 任超 | 受同一控制人控制 |
| 35 | 北京航济供应链管理有限公司 | 200.00 | 一般项目：供应链管理服务；报关业务；租赁服务 | 孙蒙 | 受同一控制人控制 |
| 36 | 北京空港天楹进出口贸易有限公司 | 100.00 | 货物进出口、技术进出口、代理进出口 | 杨波 | 受同一控制人控制 |
| 37 | 北京天保佳众文化传媒有限公司 | 50.00 | 技术开发；组织文化艺术交流 | 黄凯 | 受同一控制人控制 |
三、日常关联交易定价策略和定价依据根据公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响。公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以合理的价格向公司提供产品和服务。
公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准。
四、日常关联交易目的及对公司的影响公司按市场定价原则向关联方购买动力，属于正常和必要的交易行为，进行
此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会损害公司及股东的利益。上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、审议程序及相关意见
（一）审计委员会意见
公司第八届董事会审计委员会第八次会议以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》，并出具同意本事项的书面审核意见。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司第八届董事会第六次独立董事专门会议以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》，独立董事发表同意本事项的事前认可。
（三）董事会意见
公司第八届董事会第七次会议以五票同意、零票反对、零票弃权（关联董事夏自景先生、吕亚军回避表决）的表决结果审议通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》，公司独立董事发表了同意本事项的独立意见。本议案无需提交公司股东大会审议。内容详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份第八届董事会第七次会议决议公告》《空港股份独立董事关于第八届董事会第七次会议审议相关事项的独立意见》。
六、上网公告附件
（一）空港股份独立董事关于第八届董事会第七次会议审议事项的独立意见；
（二）空港股份董事会审计委员会关于公司2024年度日常关联交易执行情况的书面审核意见。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
2025年4月28日