北京昊华能源股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）监事会会议通知和材料于4月14日以电子方式发出。
（三）监事会会议于2025年
月
日16:30时在公司三楼会议室以现场加视频方式召开。
（四）会议应到监事3人，实到3人，出席会议的监事人数符合法定人数。监事谷中和先生和监事秦磊先生视频参加会议。
（五）会议由监事会主席谷中和先生召集并主持。
二、监事会会议审议情况
（一）关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
本议案需提交股东会审议。
（二）关于鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司计提资产减值准备的议案
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
（三）关于公司《2024年度财务决算报告》的议案
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
本议案需提交股东会审议。
（四）关于公司2024年度利润分配的议案经表决，同意
票，反对
票，弃权
票，通过此议案。本议案需提交股东会审议。
（五）关于公司《2024年度内部控制评价报告》的议案经表决，同意
票，反对
票，弃权
票，通过此议案。
（六）关于公司《2024年度内部控制审计报告》的议案经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
（七）关于公司《2024年年度报告》及摘要的议案经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。本议案需提交股东会审议。
（八）关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。本议案需提交股东会审议。
（九）关于公司对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案
经表决，同意
票，反对
票，弃权
票，通过此议案。
（十）关于公司2025年度生产经营计划的议案
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
（十一）关于公司2025年度财务预算的议案
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
本议案需提交股东会审议。
（十二）关于公司2025年度内部借款计划的议案
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
（十三）关于公司申请银行贷款授信额度的议案经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。本议案需提交股东会审议。
（十四）关于放弃宝丰能源所持红墩子煤业40%股权优先购买权的议案
经表决，同意
票，反对
票，弃权
票，通过此议案。
（十五）关于公司《2025年第一季度报告》的议案
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司
2025年4月28日