证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-004
成都华神科技集团股份有限公司第十三届董事会第二十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第二十次会议于2025年4月27日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2025年4月17日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2024年年度报告及其摘要》
董事会审议认为公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2024年度总裁工作报告》
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会审议通过了《2024年度总裁工作报告》，该报告真实、客观地反映了公司2024年度经营状况及公司管理层在本年度落实、执行股东大会及董事会各项决议的实际情况。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《2024年度财务决算报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2024年度利润分配预案》
经过四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-6,690,166.26元。董事会建议，根据《公司章程》，综合考虑公司发展及资金需求情况，为更好地保障公司可持续发展和全体股东的长远利益，2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该议案已经过公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
公司决定续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内控审计机构，聘期1年。本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及
担保额度预计的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》
同意公司2024年高级管理人员薪酬执行方案及2025年薪酬绩效考核办法的相关内容。公司2024年高级管理人员薪酬情况详见公司《2024年年度报告》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
关联董事黄明良先生、欧阳萍女士、王铎学先生、黄彦菱女士、杨苹女士，回避本议案的表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。
（十）审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《关于计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
为完善公司治理，规范运作，公司制定了《舆情管理制度》，详见同日在巨潮资讯网披露的相关制度文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》
为完善公司治理，规范运作，结合公司经营管理实际情况，公司对《总裁工作细则》部分条款进行相应的修订，详见同日在巨潮资讯网披露的相关制度文件，原细则同时废止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议通过《关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》
公司独立董事毛道维先生、陈旭东先生、朱超溪女士向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。独立董事毛道维先生、陈旭东先生、朱超溪女士回避本议案的表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。
（十六）审议通过《关于成都远泓矿泉水有限公司业绩承诺完成情况的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关文件，本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。关联董事黄明良先生、欧阳萍女士、王铎学先生、黄彦菱女士、杨苹女士，回避本议案的表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。
（十七）审议通过《2025年第一季度报告》
董事会认为公司《2025年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十八）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
公司决定于2025年5月22日下午14:00召开2024年年度股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第十三届董事会第二十次会议决议；
2、公司第十三届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；
3、公司第十三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议；
4、公司2025年第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。
成都华神科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月二十九日