证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-029债券代码：123149 债券简称：通裕转债
通裕重工股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2025年4月17日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月27日上午9时以现场和通讯方式召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，会议符合《公司法》《公司章程》的要求。会议由董事长刘伟先生主持，经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于审议2024年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于审议2024年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见2025年4月29日刊登于巨潮资讯网的《2024年度董事会工作报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于审议2024年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见2025年4月29日刊登于巨潮资讯网的《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于审议2024年度财务决算报告的议案》
具体内容详见2025年4月29日刊登于巨潮资讯网的《2024年度财务决算报告》。该议案尚需提交股东大会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于审议2024年度利润分配方案的议案》
公司2024年度利润分配方案为：拟以未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本剔除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.05元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。若以截至2025年3月31日公司总股本3,896,986,847股剔除公司回购专用证券账户中的股份20,158,600股后的股本，即3,876,828,247股为基数，预计派发现金股利19,384,141.24元（含税）。
具体内容详见2025年4月29日刊登于巨潮资讯网的《关于2024年度利润分配方案的公告》。
该事项已经独立董事专门会议审议通过。该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于审议2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
具体内容详见2025年4月29日刊登于巨潮资讯网的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
该事项已经独立董事专门会议审议通过.
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于审议2024年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见2025年4月29日刊登于巨潮资讯网的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
该事项已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于审议2025年度日常关联交易预计的议案》关联董事黄文峰先生、司勇先生、朱丹女士回避表决。该事项已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见2025年4月29日刊登于巨潮资讯网的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于审议2024年度内部控制自我评价报告的议案》具体内容详见2025年4月29日刊登于巨潮资讯网的《2024年内部控制自我评价报告》。
该事项已经独立董事专门会议审议通过。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《审计委员会履职情况暨立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计工作总结》具体内容详见2025年4月29日刊登于巨潮资讯网的《审计委员会履职情况暨立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计工作总结》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于审议2024年度投资者保护工作报告的议案》
具体内容详见2025年4月29日刊登于巨潮资讯网的《2024年度投资者保护工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于审议2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》
具体内容详见2025年4月29日刊登于巨潮资讯网的《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《关于制定公司<战略规划管理制度>的议案》
同意公司制定的《通裕重工股份有限公司战略规划管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《关于制定公司<投资管理制度>的议案》
同意公司制定的《通裕重工股份有限公司投资管理制度》，原《通裕重工股份有限公司投资决策管理制度》（2022年8月）废止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》
公司定于2025年5月20日（星期二）以现场表决和网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会，具体内容详见2025年4月29日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》
具体内容详见2025年4月29日刊登于巨潮资讯网的《关于公司前期会计差错更正的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过了《关于审议2025年第一季度报告的议案》
具体内容详见2025年4月29日刊登于巨潮资讯网的《2025年第一季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
通裕重工股份有限公司董事会
2025年4月29日