宁波圣莱达电器股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等
有关规定，作为宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
现就公司第二届董事会第五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于对2012年度公司募集资金存放与使用情况的独立意见
2012年度，公司募集资金项目投入金额合计4,348.92万元，均系直接投入承
诺投资项目, 其中温控器项目投入1,519.22万元、水加热生活电器项目投入
2,099.96 万元、研发中心项目投入729.74万元。截止2012年12月31日，本公司
募集资金账户余额为13,440.39万元，其中，三个募投项目资金余额为4,210.68
万元，超募资金专户的余额为9,229.71万元。
经核查，我们认为：2012年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金
存放和使用违规的情形。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意
见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及
上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号《关于规范上市公司
对外担保行为的通知》等相关规定，我们对2012年度公司控股股东及其他关联方
占用公司资金以及对外担保情况进行了核查，我们认为：
2012年度，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在
以前期间发生并延续到2012年12月31日的控股股东及其他关联方占用公司资金
的情况；公司未发生为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提
供担保的情况，也不存在以前期间发生并延续到2012年12月31日的对外担保事
项。截至2012年12月31日，公司累计和当期对外担保金额为零。
三、关于2012年度公司利润分配预案的独立意见
根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关法律法规，以及《公
司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司
2012年度利润分配预案发表独立意见如下：
经上海众华沪银会计师事务所审计，公司2012年度实现净利润(母公司报表)
21,024,600.25元，提取10%的法定盈余公积后，2012年度可供股东分配的利润为
19,178,473.19元。
经第二届董事会第五次会议决议通过，公司2012年度利润分配预案为：以本
公司2012年末总股本16000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含
税），共分配现金股利16,000,000.00元。公司剩余未分配利润留待以后年度分
配。
经核查，独立董事认为：公司董事会提出的2012年度利润分配预案是依据公
司的实际情况制订的，现金分红分别占当年度实现净利润(母公司报表)的76.1%
和当年度可供股东分配利润(母公司报表)的33.1%，符合公司章程确定的现金分
红政策，保障了股东的合理回报，同时又兼顾了公司未来的可持续发展，不存在
损害股东利益的情况。我们同意公司董事会提出的利润分配预案，并同意提交公
司2012年度股东大会审议。
四、关于《2012年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，各项内部
控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求，也符合公司目前生产
经营情况的需要，且得到了有效的执行；《公司2012年度内部控制自我评价报告》
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（本页以下无正文，下转签字页）
（本页无正文，为宁波圣莱达电器股份有限公司独立董事《关于相关事项的
独立意见》的签字页）
独立董事签名：
任德慧 杨运杰 王 焱
2013年4月22日
