宁波圣莱达电器股份有限公司关于第二届监事会第四次会议决议的公告

                    宁波圣莱达电器股份有限公司
              关于第二届监事会第四次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议
于2013年4月18日下午16：00时在公司二楼大会议室以现场表决的方式召开，本次会
议的通知已于2013年4月8日通过专人、通讯的方式传达全体监事。会议应出席监事3
名，实际出席监事3名，公司董事会秘书、财务总监及证券事务代表列席了会议，会
议由公司监事会主席叶雨注女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
    1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，全票通过《关于 2012 年度监事会
工作报告的议案》，并同意提交公司 2012 年年度股东大会审议。
    2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，全票通过《关于 2012 年度财务决
算报告的议案》，并同意提交公司 2012 年年度股东大会审议。
    3、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，全票通过《关于 2013 年度财务预
算报告的议案》，并同意提交公司 2012 年年度股东大会审议。
    4、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，全票通过《关于 2012 年度利润分
配预案的议案》，并同意提交公司 2012 年年度股东大会审议。
    5、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，全票通过《关于 2012 年年度报告
及其摘要的议案》，并同意提交公司 2012 年年度股东大会审议。
    全体监事一致认为董事会编制和审核公司 2012 年年度报告及其摘要的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    6、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，全票通过《关于 2012 年度募集资
金实际存放与使用情况专项报告的议案》，并同意提交公司 2012 年年度股东大会审
议。
    7、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，全票通过《关于 2012 年度内部控
制自我评价报告的议案》。
    特此公告。
                                          宁波圣莱达电器股份有限公司监事会
                                                           2013 年 4 月 22 日