证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2025-22
四川和谐双马股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于2025年4月27日以现场或通讯的方式召开，现场会议地址为四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26楼2号。应参加的监事为3人，实际参会监事3人（会议通知于2025年4月16日以书面方式发出）,本次会议由监事会主席杨大波先生主持。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议四川和谐双马股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律法规、中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度监事会工作报告》。
请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。
公司遵循内部控制基本原则并结合自身实际情况建立的内部控制体系，符合现代企业管理的运作要求和公司经营管理的实际需要，内部控制重点活动的执行及监督充分有效，董事会出具的《2024年度内部控制评价报告》充分反映了企业内部控制的实际情况。
请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
（四）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预案》。
请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024年度利润分配公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议四川和谐双马股份有限公司2025年第一季度报告的程序符合法律法规、中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2025年第一季度报告》。
（六）《关于购买董监高责任保险的议案》。
为进一步完善公司风险管理体系，有效管控公司董事、监事及高级管理人员等在履职过程中的法律风险和公司运营风险，公司拟为公司及公司董事、监事及高级管理人员等投保责任保险。
责任保险的具体方案如下：
1、投保人：四川和谐双马股份有限公司
2、被保险人：公司及公司全体董事、监事及高级管理人员等
3、保险费总额：每年不高于100万元人民币
公司提请股东大会在上述额度内授权公司管理层办理该责任保险购买的相关事宜（包括但不限于决定是否购买公司及董监高责任保险事宜；确定其他相关责任人员等；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在董事、监事、高级管理人员责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
本议案的表决情况为：公司全体监事对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>及其附件的议案》。
依据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会规则》《董事会议事规则》进行修改。请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告的《公司章程》修改对照表（2025年4月）、《股东会议事规则》修改对照表（2025年4月）和《董事会议事规则》修改对照表（2025年4月）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）第九届监事会第八次会议决议。
（二）监事会对2024年度内部控制评价报告的意见。
（三）董事、监事和高级管理人员对2024年年度报告的书面确认意见。
（四）董事、监事和高级管理人员对2025年第一季度报告的书面确认意见。
特此公告。
四川和谐双马股份有限公司监 事 会
2025年4月29日