天水华天科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

                 天水华天科技股份有限公司
         第三届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次
会议通知于 2013 年 4 月 16 日以电子邮件和书面送达方式发送至各位董事，并于
2013 年 4 月 19 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加
表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通
过了如下决议：
    一、会议审议通过了公司 2013 年第一季度报告全文及正文。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2013 年 第 一 季 度 报 告 全 文 及 正 文 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），2013 年第一季度报告正文详见刊登于《证券时报》
的 2013-019 号公司公告。
    二、会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司章程修正案见附件。
    特此公告。
                                        天水华天科技股份有限公司董事会
                                            二○一三年四月二十二日
附件:
                   天水华天科技股份有限公司
                          公司章程修正案
     原公司章程第十三条相关内容为：
    第十三条   经公司登记机关核准，公司经营范围为半导体集成电路研发、生
产、封装、测试、销售；电子产业项目投资；经营本企业自产产品及技术的出口
业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务；水、电、
气及供热、供冷等相关动力产品和服务（国家限制的除外）。
     修订后公司章程第十三条相关内容为：
    第十三条   公司经营范围为半导体集成电路研发、生产、封装、测试、销售；
LED 及应用产品和 MEMS 研发、生产、销售；电子产业项目投资；经营本企业自
产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的
进口业务；房屋租赁；水、电、气及供热、供冷等相关动力产品和服务（国家限
制的除外）。