东软集团股份有限公司关于高级管理人员变动的公告
于2025年4月25日召开的公司十届二十次董事会审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，具体情况如下：
因工作原因，王勇峰申请辞去其所担任的公司轮值CEO职务。根据有关规定，王勇峰的辞职自送达公司董事会之日起生效。董事会谨对王勇峰在任职期间为公司发展作出的贡献表示感谢。
为继续推动公司改革目标的坚决实现，推动公司业务的健康持续发展，根据中国证监会《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，公司对现任高级管理人员职务调整如下：
荣新节为首席执行官(CEO)；王经锡为高级副总裁；徐洪利为轮值CEO；张晓鸥为联席总裁兼首席财务官；盖龙佳为联席总裁兼首席运营官(COO)；陈锡民为高级副总裁；王楠为高级副总裁兼董事会秘书；李军为高级副总裁；陈宏印为高级副总裁。
以上现任高级管理人员的任期均不变。
根据公司业务发展需要，经首席执行官(CEO)荣新节提名：
聘任简国栋为高级副总裁，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
简国栋具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任高级管理人员的情形。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十五日
附：新任高级管理人员简介
简国栋，男，1966年出生，哈尔滨理工大学自动工程专业硕士。现任大连东软智行科技有限公司首席执行官（CEO），兼任大连七贤智远科技研究院院长。简国栋于2004年加入公司，先后担任公司技术总监助理、公司SEG负责人、东软（日本）有限公司董事兼总经理、大连分公司总经理、NEU-APNIS事业部总经理、AVNC事业部总经理、AVNC&IS事业部总经理、东软汽车电子解决方案事业
本部总经理(本部长)、公司高级副总裁等职。近年曾就职于四维智联、杰发科技等公司并担任管理职务，在汽车电子及科技企业管理领域拥有深厚积累和丰富经验。