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万林物流:2024年度利润分配方案公告 下载公告
公告日期:2025-04-29

证券代码:

603117证券简称:万林物流公告编号:

2025-007

江苏万林现代物流股份有限公司

2024年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

?江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)综合考虑公司目前经营状况及未来发展需要,2024年度公司拟不进行现金分红,亦不进行包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

?2024年度,公司以现金为对价,通过集中竞价交易方式实施股份回购并注销,累计回购注销股份33,946,760股,回购金额150,093,631.60元(不含交易费用)。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》规定,上述已实施的股份回购金额视同现金分红金额,纳入2024年度现金分红的相关比例计算。

?公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

?本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现归属于上市公司股东净利润为13,652,566.64元,截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币161,787,740.73元。

经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过,鉴于公司2024年度实施了股份回购注销,且公司2024年度合并报表中期末未分配利润为负,综合考虑公司目前所处行业现状、经营情况、未来资金需要等因素,为保障公司持续稳定经

营及健康发展,增强抵御风险的能力,更好维护全体股东的长远利益,2024年度公司拟不进行利润分配,亦不进行包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。本年度以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额150,093,631.60元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例1,099.38%。

其中,以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份并注销的回购(以下简称回购并注销)金额150,093,631.60元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例1,099.38%。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目本年度上年度上上年度
现金分红总额(元)000
回购注销总额(元)150,093,631.6000
归属于上市公司股东的净利润(元)13,652,566.64-227,738,435.24-596,841,468.89
本年度末母公司报表未分配利润(元)161,787,740.73
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)0
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)150,093,631.60
最近三个会计年度平均净利润(元)-270,309,112.50
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)150,093,631.60
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元
现金分红比例(%)不适用
现金分红比例(E)是否低于30%不适用
是否触及《股票上市规则》第9.8.1

二、现金分红方案合理性的情况说明2024年度,公司以现金为对价,通过集中竞价交易方式实施股份回购并注销,累计回购注销股份33,946,760股,回购金额150,093,631.60元(不含交易费用),占2024年度归属于上市公司股东净利润的1,099.38%。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第八条:“上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算”。即上述已实施的股份回购金额视同现金分红金额,纳入2024年度现金分红的相关比例计算。

鉴于公司2024年度实施了股份回购注销,且公司2024年度合并报表中期末未分配利润为负,综合考虑公司目前所处行业现状、经营情况、未来资金需要等因素,公司2024年年报拟不进行现金分红。公司留存未分配利润将主要用于满足日常经营需要,为各项业务开展提供资金支持,有利于保障公司持续稳定经营及健康发展,增强抵御风险的能力,从而更好维护全体股东的长远利益。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年

日召开第五届董事会第二十三次会议,以

票同意,

票反对,

票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》,2024年度利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策,尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

监事会认为:公司2024年度利润分配预案符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等制度的相关规定,充分考虑了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展。因此,同意董事会提出的公司2024年度利润分配预案并提交股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案符合公司的客观情况,对当期经营性现金流不会构成重大影响,不会影响公司正常经营和长远发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2025年4月29日


  附件:公告原文
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