中国科技出版传媒股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会规则》的有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就2024年度审计委员会工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
报告期内，公司第四届董事会审计委员会由独立董事浦军（主任委员）、独立董事敖然及董事张莉三名成员组成，审计委员会全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任，具体成员简历如下：
浦军，男，中共党员，1976年
月出生，博士，中国国籍，无境外永久居留权。会计学专业教授，美国注册管理会计师。2005年
月至今，曾任对外经济贸易大学国际商学院讲师、副教授，现任对外经济贸易大学国际商学院会计学教授，中国商业会计学会常务理事；2019年
月至今，任全聚德（002186）独立董事；2021年
月至2024年
月，任新里程（002219）独立董事；2022年
月至今，任科沃斯（603486）独立董事；2022年
月至今，任公司独立董事。敖然，男，中共党员，1963年
月出生，研究生学历，副编审，中国国籍，无境外永久居留权。1985年
月至2015年
月，先后任电子工业出版社部门主任、副社长、社长；2013年
月至2015年
月任中国工信出版集团党组书记、总经理；2015年
月至2019年
月任童趣出版有限公司总经理；2019年
月至今，任中国音像与数字出版协会常务副理事长兼秘书长；2020年
月至今,任盛通股份（002599）独立董事；2022年
月至今，任公司独立董事。张莉，女，中共党员，1971年
月出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。历任贵州省贵阳市经济技术开发区人民法院工作员、
书记员、助理审判员，贵阳市小河区人民法院审判员、行政审判庭副庭长（主持工作），贵阳市小河区法制办公室主任、人民政府办公室副主任，贵阳市花溪区委员会办公室副主任、常务副主任，北京市中关村管委会挂职，抽调贵阳市数博会组委会工作，贵州金融控股集团贵民聚和投资有限责任公司总经理助理，中国雄安集团投资管理有限公司部门负责人，中国雄安集团基金管理有限公司总经理。2021年3月至2025年2月，任中国科学院控股有限公司科技金融部总经理；2021年9月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司董事；2025年2月至今，任国科私募基金管理有限公司董事长。
二、审计委员会会议召开情况2024年度，董事会审计委员会会议审议情况如下：
（一）2024年4月12日召开公司第四届董事会审计委员会第三次会议，会议审议通过《关于公司董事会审计委员会2023年度履职报告的议案》《关于公司2023年度财务报告的议案》《关于公司2024年第一季度财务报告的议案》《关于公司2023年度财务决算报告的议案》《关于公司2024年度财务预算报告的议案》《关于公司2023年度利润分配预案的议案》《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》《关于公司2023年度内部控制审计报告的议案》《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》《关于公司2024年度预计日常性关联交易的议案》。
（二）2024年8月22日召开公司第四届董事会审计委员会第四次会议，会议审议通过《公司2024年上半年财务报告》《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（三）2024年10月23日召开公司第四届董事会审计委员会第五次会议，会议审议通过《公司2024年第三季度财务报告》。
（四）2024年11月19日召开公司第四届董事会审计委员会第
六次会议，会议就2024年度审计事项与审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通和讨论。
三、审计委员会2024年度主要工作内容情况
（一）监督及评估外部审计机构报告期内，审计委员会认为公司聘请的审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券、期货相关业务许可的专业会计中介服务机构，较好地履行了审计机构的责任与义务，在执业中能够遵循独立、公正、客观的职业准则，按计划完成公司2023年度的审计工作，能够客观、公正、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量等实际情况。
（二）向董事会提请审议续聘年审会计师事务所审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度工作情况进行了审查，认为其在职业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。为保持公司审计工作的连续性，经讨论，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构，并将《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》提交公司董事会及股东大会审议。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告真实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等情况，也不存在重大错报、涉及重要会计判断或导致出具非标准审计报告的事项。
（四）评估内部控制的有效性审计委员会审阅了公司2023年度内部控制评价报告和2023年度内部控制审计报告，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规
定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。
（五）沟通2024年度审计事项报告期内，审计委员会召开会议与审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就2024年度审计事项进行了沟通，会上审计机构向审计委员会汇报了2024年度财务决算相关服务工作安排，公司就2024年年审工作计划需关注的事项进行了补充，审计委员会委员就2024年审工作重点事项与审计机构进行了沟通确认，并提出相关工作建议。
（六）指导内部审计工作报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，督促公司审计部门严格按照审计计划执行，指导公司内部审计工作正常有序开展，并对内部审计工作提出了相关指导性意见。
四、总体评价报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《董事会审计委员会规则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。2025年，审计委员会将继续认真、勤勉地履行各项职责，充分发挥审计委员会的指导、监督作用，推动公司内控制度的持续优化，切实维护公司及全体股东的合法权益。
中国科技出版传媒股份有限公司
董事会审计委员会
2025年
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