证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-005
日禾戎美股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于2025年4月18日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席钱晓兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，经审议，全体监事一致通过如下决议：
1、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》；
监事会编制的《2024年度监事会工作报告》对2024年监事会工作的主要方面进行了回顾和总结，并提出了未来的主要工作任务与目标，同意通过《2024年度监事会工作报告》。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交股东会审议。
2、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；经审议，监事会认为：《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，同意通过《2024年度财务决算报告》。表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。本议案需提交股东会审议。
3、审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》；
同意《关于公司2025年度财务预算报告的议案》。表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。本议案需提交股东会审议。
4、审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》；经审议，监事会认为：2024年度，公司按照《公司法》《证券法》、中国证监会以及深圳证券交易所有关规定及国家其他相关法律法规，已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。同意通过公司《2024年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会关于公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见》。表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
5、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》；
经审议，监事会认为：公司《2024年年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意通
过《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。本议案需提交股东会审议。
6、审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
经审议，监事会认为：公司2024年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，同意通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
7、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》；
经审议，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，有利于公司持续经营和健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交股东会审议。
8、审议通过《关于公司监事2025年度薪酬的议案》；
（一）决策程序：公司监事薪酬经监事会批准后，报股东会审议确定。
（二）薪酬方案：公司监事按照公司相关薪酬与考核管理制度领取所任管理职务的薪酬，公司不向其另行发放津贴。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，此议案直接提交公司2024年年度股东会审议。
9、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》；
经审议，监事会一致同意通过《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的公告》。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交股东会审议。
10、审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》；
经审议，监事会认为：公司预计2025年度日常关联交易是公司业务正常发展的需要，关联交易价格参照公司同类业务的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害非关联股东利益的情形。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
11、审议通过《关于部分募投项目结项节余资金永久补充流动资金的议案》；经审议，监事会认为：本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据项目实施情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。本次履行的审议程序符合相关法律法规的规定。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目结项节余资金永久补充流动资金的公告》。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。本议案需提交股东会审议。
12、审议通过《关于计提2024年度信用减值及资产减值准备的议案》；经审议，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提信用减值及资产减值准备符合公司实际情况，经过计提信用减值及资产减值准备后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于计提2024年度信用减值及资产减值准备的公告》。表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
13、逐项审议并通过《关于监事会换届选举并提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》；
经公司第二届监事会提名，拟选举钱晓兰女士、陆莉英女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期为自公司股东会选举通过之日起三年。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东会审议。
14、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》。
经审议，监事会认为：公司2025年第一季度报告全文包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意通过公司《2025年第一季度报告》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第一季度报告》。
三、备查文件
《日禾戎美股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》
特此公告。
日禾戎美股份有限公司监事会
2025年4月29日