证券代码：603281证券简称：江瀚新材公告编号：2025-007
湖北江瀚新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2025年
月
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于2025年4月15日以书面及通讯方式向全体董事发出会议通知。本次会议在董事长甘书官先生主持下召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中现场出席的董事7名、以通讯方式出席的董事2名。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.2024年度董事会工作报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。
本议案需提交股东大会审议。
董事会还听取了审计委员会年度履职情况报告和三位独立董事的述职报告，并对独立董事独立性情况进行了评估。
2.2024年度总经理工作报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。
3.2024年度财务决算报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。
报告期内，公司实现营业收入22.16亿元，同比下降2.69%；实现净利润6.02亿元，同比下降8.03%；实现经营活动产生的现金流量净额5.33亿元，较上年同期减少25.45%。
本议案需提交股东大会审议。
4.2024年年度报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。
本议案已经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。
本议案需提交股东大会审议。
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
5.2024年度内部控制评价报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
本议案已经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度内部控制评价报告》。
6.关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
7.2024年度利润分配预案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。
公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的扣除回购库存股的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利1元（含税），不转增股本，不送红股。
本议案需提交股东大会审议。
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《利润分配方
案公告》。
8.关于2025年度日常关联交易预计的议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，一致通过。关联董事甘书官先生回避表决。预计2025年度，公司向荆州市佳涛汽车零部件制造股份有限公司采购包装物金额不超过1,000万元；向深圳市优越昌浩科技有限公司出售硅烷偶联剂等产品金额不超过1,500万元。
本议案已经独立董事专门会议事先认可并同意提交董事会审议。详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《日常关联交易公告》。
9.关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。鉴于公司出口业务较多，外汇结算业务量较大，为减少汇率波动对业绩的影响，公司拟开展外汇套期保值业务，通过远期结售汇、掉期两种外汇衍生品工具对冲人民币升值风险，额度不超过1.5亿美元，有效期自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。有效期内，前述额度可以循环使用。
本议案需提交股东大会审议。详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展外汇衍生品套期保值业务公告》。
10.关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。关联董事甘书官、甘俊、简永强、贺有华、陈太平、尹超回避表决。2025年，董事（不含独立董事）年终奖按当期税前利润总额的1.875%计提和发放；独立董事津贴按股东大会批准的标准发放；经营管理层年终奖按当期税前利润总额的6.75%计提和发放；全职在公司任职的董事、高级管理人员的岗位薪资根据其在公司的任职岗位按公司薪酬与考核制度领取报酬，其中董事会秘书按聘用合同约定的年薪50万元包干。
本议案已经薪酬与考核委员会事先认可并同意提交董事会审议。本议案需提交股东大会审议。
11.关于续聘会计师事务所的议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。本议案已经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。本议案需提交股东大会审议。董事会还听取了2024年度会计师事务所履职情况评价报告和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告。
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《续聘会计师事务所公告》。
12.关于变更部分募集资金投资项目及实施主体暨使用募集资金向全资子公司出资并提供借款的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。
公司将募集资金投资项目“年产2000吨高纯石英砂产业化建设项目”（以下简称“原项目”）变更为“功能新材料硅基前驱体项目（一期）”（以下简称“新项目”），原项目剩余募集资金35,038.77万元及累积利息拟全部投入新项目，新项目实施主体由公司变更为公司全资子公司湖北江瀚电子材料有限公司（以下简称“江瀚电子”），拟以新项目募集资金1亿元出资江瀚电子，并将新项目剩余募集资金以借款形式提供给江瀚电子以实施募投项目，借款利率按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)计算。
本议案需提交股东大会审议。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目及实施主体暨使用募集资金向全资子公司出资并提供借款的公告》。
13.关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。公司首次公开发行股票募集资金项目“功能性硅烷偶联剂及中间体建设项目”和“年产6万吨三氯氢硅项目”已达到预期可使用状态，满足结项条件。为提高节余募集资金使用效率，从审慎投资和合理利用资金角度出发，拟将项目节余募集资金人民币30,428.54万元（含利息及理财收益扣除手续费净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
14.2025年第一季度报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。
本议案已经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年第一季度报告》。
15.关于召开2024年年度股东大会的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。
公司决定于2025年5月28日召开2024年年度股东大会，并对本次董事会会议所审议的部分事项提请股东大会审议。股东大会具体召开时间、议程及其他相关事项，公司随后将根据时间安排发布公告。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
湖北江瀚新材料股份有限公司董事会
2025年4月29日