证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2025-5
酒鬼酒股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第八次会议通知于2025年4月18日前以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于2025年4月28日在长沙市雨花区沙湾路239号酒鬼酒大厦9楼会议室以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，会议由董事长高峰先生主持，公司部分监事及高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会审议议案情况
1、审议并通过《2024年度董事会工作报告》
具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2024年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过《2024年度总经理工作报告》
具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2024年年度报告》中的第三节“管理层讨论与分析”。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过《2024年年度报告及摘要》
具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2024
年年度报告》《2024年年度报告摘要》。本议案需提交公司股东大会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议并通过《2024年度财务决算报告》
具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2024年度财务决算报告》。本议案需提交公司股东大会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议并通过《2024年利润分配预案》
经公司董事会研究，2024年公司利润分配预案为：以公司2024年12月31日的股份总额324,928,980股为基数，按每10股派发现金红利人民币6元（含税），共分配利润194,957,388元。公司2024年不送股，亦不进行资本公积金转增股本。具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《关于2024年利润分配预案的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议并通过《2024年度内部控制评价报告》
具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议并通过《2024年度ESG报告》
具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2024年度ESG报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议并通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025
年度审计机构。年度审计费用120万元，其中财务审计费用85万元，内控审计费用35万元。本议案需提交公司股东大会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议并通过《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》。公司关联董事高峰、徐菲、郑轶回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
10、审议并通过《2025年第一季度报告》
具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2025年第一季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、审议并通过《关于更换董事的议案》
具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《关于更换董事的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
12、审议并通过《关于修改公司章程的议案》
根据《公司法》和中国证监会新发布的《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，包括新增“控股股东和实际控制人”、“独立董事”、“董事会专门委员会”等专节，删除“监事”“监事会”相关条款，不再设监事和监事会，由审计委员会行使监事会的法定职权等。公司第九届监事会履职期限在本次修订章程实施后自动到期。具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《公
司章程》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
13、审议并通过《关于修改股东会议事规则的议案》
根据中国证监会新发布的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法规规章、规范性文件的有关规定，结合公司章程修订内容和自身实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《股东会议事规则》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
14、审议并通过《关于修改董事会议事规则的议案》
根据中国证监会新发布的《上市公司章程指引》等法规规章、规范性文件的有关规定，结合公司章程修订内容和自身实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《董事会议事规则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
15、审议并通过《关于修改董事会审计委员会议事规则的议案》
根据中国证监会新发布的《上市公司章程指引》等法规规章、规范性文件的有关规定，结合公司章程修订内容和自身实际情况，公司拟对《董事会审计委员会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见2025年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《董事会审计委员会议事规则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
16、审议并通过《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司高级管理人员的积极性和创造性，进一步提升工作效率及公司经营效益，结合公司实际情况，特制订本方案。公司高级管理人员薪酬与公司整体业绩挂钩，体现薪酬与公司发展规模和经营水平相符；与其岗位责任大小、风险大小挂钩，体现薪酬与岗位价值和履行责任义务相符；与其岗位绩效挂钩，体现薪酬发放与年度业绩成效相符，并参照同类行业、同类地区、同等规模公司报酬平均水平确定薪酬总体水平。公司高级管理人员的年度薪酬包括基本年薪、绩效年薪及其它奖励。其中：基本年薪按薪酬方案规定标准发放；绩效年薪根据公司经营业绩、个人考核及贡献核定分配；其它奖励依据公司相关管理规定发放。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
17、审议并通过《关于召开2024年度股东大会的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》，公司将于6月30日前采取现场会议与网络投票表决相结合的方式召开公司2024年度股东大会，董事会授权董事长根据具体情况确定召开2024年度股东大会的时间和相关事宜，届时再发出股东大会通知。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
酒鬼酒股份有限公司董事会2025年4月29日