尤洛卡精准信息工程股份有限公司
2024年度董事会工作报告
2024年，尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，积极履行股东（大）会赋予董事会的各项职责，认真贯彻落实股东（大）会的各项决议。2024年度公司董事会紧紧围绕公司发展战略，深化公司治理，坚持科学决策，有序开展各项工作，持续推动公司高质量发展。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：
一、2024年度公司经营情况
2024年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，有效推进各项工作。截至2024年12月31日，公司总资产279,777.59万元,较上年末增加15,911.34万元，增幅为6.03%；归属于母公司所有者权益239,721.98万元，较上年末增加6,190.12万元，增幅为2.65%；报告期内，公司实现营业收入59,898.16万元，与上年同期相比减少6,899.50万元，归属于母公司股东的净利润9,507.81万元，较上年同期减少3,718.95万元。
二、2024年度董事会工作情况
报告期内，董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东（大）会会议，积极参加各项培训，学习最新法律法规。
（一）董事会会议召开情况
公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序,共召开4次董事会会议，会议的通知、召集、议事程序、表决方式及决议内容均严格按照相关法律法规及《公司董事会议事规则》的要求规范运作。全体董事对提交至董事会
审议的议案未提出异议。董事会会议情况如下：
| 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 |
| 1 | 第六届董事会 2024年第一次会议 | 2024年1月12日 | 关于转让参股公司股权的议案 |
| 关于修订并制定公司治理相关制度的议案 | |||
| 关于聘任公司证券事务代表的议案 | |||
| 关于提请召开2024年第一次临时股东（大）会的议案 | |||
| 2 | 第六届董事会 2024年第二次会议 | 2024年4月25日 | 关于公司《2023年度总经理工作报告》的议案 |
| 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案 | |||
| 关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案 | |||
| 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案 | |||
| 关于公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 | |||
| 关于公司《2023年度内部控制自我评价报告》的议案 | |||
| 关于公司2023年度利润分配预案的议案 | |||
| 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 | |||
| 关于续聘公司2024年度审计机构的议案 | |||
| 关于公司《2024年第一季度报告》的议案 | |||
| 关于聘任公司内审部负责人议案 | |||
| 关于2024年中期分红安排的议案 | |||
| 关于召开公司2023年年度股东（大）会的议案 | |||
| 3 | 第六届董事会 2024年第三次会议 | 2024年8月27日 | 关于公司《2024年半年度报告》及其摘要的议案 |
| 关于公司2024年半年度利润分配方案的议案 | |||
| 关于公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 | |||
| 4 | 第六届董事会 2024年第四次会议 | 2024年10月29日 | 关于公司《2024年第三季度报告》的议案 |
| 关于制定《舆情管理制度》的议案 |
（二）董事会对股东（大）会决议的执行情况
报告期内，公司共召开了2次股东（大）会，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会认真履行职责，严格按照股东（大）会的决议和授权，全面执行股东（大）会审议通过的各项议案，保障了全体股东的合法权益，具体情况如下：
| 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 |
| 1 | 2024年第一次临时股东（大）会 | 2024年1月29日 | 关于转让参股公司股权的议案 |
| 关于修订《董事会议事规则》的议案 | |||
| 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 关于修订《股东（大）会议事规则》的议案 | |||
| 关于修订《累积投票实施细则》的议案 | |||
| 关于修订《募集资金管理办法》的议案 | |||
| 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | |||
| 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 | |||
| 关于修订《关联交易管理办法》的议案 | |||
| 2 | 2024年年度股东（大）会 | 2024年5月20日 | 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案 |
| 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案 | |||
| 关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案 | |||
| 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案 | |||
| 关于公司2023年度利润分配预案的议案 | |||
| 关于续聘公司2024年审计机构的议案 | |||
| 关于2024年中期分红安排的议案 |
（三）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及其他相关法律法规的要求认真履职。在2024年度工作中，公司独立董事勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议公司经营管理中的重大事项，利用自身的专业知识和从业经验，发挥客观判断能力和决策能力，在做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性与可行性。同时，通过现场与公司管理层沟通、实地考察等方式，加强公司各项工作的监管，推进公司经营能力的持续提升，充分维护投资者利益。具体详见2024年度独立董事述职报告。
（四）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会依据《上市公司治理准则》《公司章程》和各专门委员会实施细则行使职权，认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，忠实勤勉地履行职责，为董事会的科学决策提供了专业的参考意见和建议，提高了公司规范运作和科学管理水平。
报告期内，董事会专门委员会会议召开情况如下：
| 委员会名称 | 召开日期 | 会议内容 |
| 董事会审计委员会 | 2024年1月11日 | 沟通公司2024年年报审计重点及工作计划 制定公司2024年度审计工作计划 制定《会计师选聘制度》 |
| 2024年4月24日 | 1.关于《公司董事会审计委员会2023年履职情况报告》的议案 2.关于公司2023年年度报告及其摘要的议案 3.公司《2023年度财务决算报告》的议案 4.关于公司《2023年度内部控制自我评价报告》的议案 5.关于续聘会计师事务所的议案 6.公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 7.关于公司《2024年第一季度报告》的议案 8.关于聘任公司内审部负责人的议案 | |
| 2024年8月26日 | 1.关于公司《2024年半年度报告》及其摘要的议案 2.关于公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 3.关于公司《2024年第二季度内部审计报告》的议案 | |
| 2024年10月28日 | 1.关于公司《2024年第三季度报告》的议案 2.关于公司《2024年第三季度内部审计报告》的议案 | |
| 2024年12月31日 | 1.了解公司2024年度财务状况 2.了解年审会计师对公司2024年度财务审计计划 3.审议《公司2024年内部审计工作报告》 | |
| 董事会战略委员会 | 2024年1月11日 | 关于转让参股公司股权的议案 |
| 董事会薪酬委员会 | 2024年4月25日 | 关于董事、高级管理人员2023年度薪酬确认的议案 |
（五）信息披露情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，及时、公平地履行了信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，确保信息披露无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。通过让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况，以确保投资者知情权，最大程度保证投资者的合法权益，提升公司在资本市场的形象。
（六）投资者关系管理情况
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》及公司制定《投资者关系管理办法》等相关规定，建立董事会与投资者的良好沟通机制，通过法定信息披露以及股东（大）会、投资者交流会、交易所互动易问答、咨询电话等交流方式，与投资者形成良性互动，增进了投资者对公司的熟悉与了解。
三、2025年度董事会工作计划
2025年，公司董事会将继续勤勉履职，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，贯彻落实股东（大）会的各项决议，督促公司经营管理层进一步落实经营目标考核责任制，推动公司战略规划的实施。公司进一步聚焦主营业务，夯实公司持续发展的基础，确保公司可持续性健康发展。
（一）持续提升公司规范化运作水平，密切关注监管环境和监管政策变化，严格遵循监管要求。进一步优化公司治理结构，健全公司规章制度，加强对内部控制体系建设的指导，不断完善风险防范机制，促进公司可持续发展。
（二）进一步做好投资者关系管理工作，加强与投资者之间的沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者保持长期、稳定的良好互动关系，从而更好地维护投资者合法权益，特别是保护中小投资者合法权益。
（三）严格按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，切实做好信息披露工作，在确保公司信息披露内容真实、准确、完整的同时，不断提升公司信息披露的质量。
（四）进一步提升董事履职能力，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，切实保障全体股东与公司利益。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会
2025年4月28日