证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2025-020
深圳市尚荣医疗股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议，于2025年4月14日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2025年4月26日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名，公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》
公司董事会听取并审议了公司总经理所作的《2024年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司管理层2024年度落实董事会决议、管理生产经营等各方面的工作。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》
公司独立董事曾江虹女士、龙琼女士、赵俊峰先生和刘卫兵先生（届满已离任）分别向董事会提交了独立董事2024年度述职报告，并将在公司2024年年度股东大会上述职；公司董事会根据相关规定就公司在任独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
具体内容详见同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》、《独立董事2024年度独立董事述职报告》和《董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》
公司2024年度实现营业总收入144,820.63万元，比上年同期增长21.40%；实现营业利润3,353.73万元，比上年同期增长127.67%；实现归属于上市公司股东的净利润2,228.20万元，比上年同期增加114.97%；截止2024年12月31日，公司资产总额387,788.91万元，负债总额110,204.64万元，归属于母公司股东权益为263,910.15万元，资产负债率28.42%。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司2024年度财务决算报告》。
四、审议通过《公司2024年度利润分配预案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。
五、审议通过了《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
本报告详细内容、东兴证券股份有限公司关于该事项的专项核查报告和中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于该事项的专项鉴证报告，全文详见指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》、《东兴证券股份有限公司关于尚荣医疗2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》及《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
六、审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案经公司董事会审计委员会审议通过。本报告详细内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（众环审字（2025）第0600262号）《公司内部控制审计报告》，全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《公司2024年度财务报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本报告经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司审计报告》（众环审字（2025）第0600261号）。
八、审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司2024年度计提资产减值准备的
公告》。
九、审议通过了《公司2024年度报告全文及摘要》
经审核，董事会全体成员认为，《公司2024年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及公司制度的有关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意本报告及其摘要。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。本报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》。本报告的摘要详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度报告摘要》。
十、审议通过了《公司2025年第一季度报告》
经审核，董事会全体成员认为《公司2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规及公司制度的有关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意本报告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本报告的摘要详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第一季度报告》。
十一、审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
十二、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
东兴证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
十三、审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年年度股东大会通知的公告》
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会2025年4月29日