*ST宜生

sh600978
2025-06-06 09:00:00
3.270
+0.00 (+0.00%)
昨收盘:3.270今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0.000成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
买一量:0买一价:0.000卖一量:0卖一价:0.000
宜生3:第八届董事会第三次会议决议公告 下载公告
公告日期:2025-04-28

证券代码:400099 证券简称:宜生3 主办券商:长城国瑞债券代码:122397 债券简称:15宜华01债券代码:122405 债券简称:15宜华02

宜华生活科技股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2025年4月27日

2、会议召开地点:广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区公司主楼会议厅

3、会议召开方式:现场表决

4、发出董事会会议通知的时间和方式:2025年4月16日以书面或通讯方式发出。

5、会议主持人:董事长杜旭成先生

6、会议列席人员:公司监事及高级管理人员

7、召开情况合法合规性说明:宜华生活科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事3人,出席会议董事3人。

二、议案审议情况

(一)会议审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》;

1、议案内容:根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的要求,公司董事会编制了《2024年度董事会工作报告》,对公司2024年经营情况和董事

会运作情况进行了回顾和总结,并提出2025年度的工作重点。

2、议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

4、提交股东会表决情况:本议案尚需提交股东会审议。

(二)会议审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》;

1、议案内容:根据《公司章程》、《总经理工作细则》等规章制度的要求,公司总经理编制了《2024年度总经理工作报告》,对2024年度工作履职情况作了总结汇报,并提出2025年工作计划。

2、议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

4、提交股东会表决情况:本议案无需提交股东会审议。

(三)会议审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备及预计负债的议案》;

1、议案内容:本议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台(https://www.neeq.com.cn)披露的相关公告。

2、议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

4、提交股东会表决情况:本议案尚需提交股东会审议。

(四)会议审议通过了《关于公司2024年年度报告(全文及摘要)的议案》;

1、议案内容:本议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台(https://www.neeq.com.cn)披露的相关公告。

2、议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

4、公司董事、监事及高级管理人员共同签署了公司2024年年度报告书面确认意见。

5、提交股东会表决情况:本议案尚需提交股东会审议。

(五)会议审议通过了《关于董事会对审计报告涉及事项的专项说明的议案》;

1、议案内容:本议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台(https://www.neeq.com.cn)披露的相关公告。

2、议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

4、提交股东会表决情况:本议案无需提交股东会审议。

(六)会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》;

1、议案内容:本议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台(https://www.neeq.com.cn)披露的相关公告。

2、议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

4、提交股东会表决情况:本议案尚需提交股东会审议。

(七)会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》;

1、议案内容:本议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台(https://www.neeq.com.cn)披露的相关公告。

2、议案表决结果:同意1票;反对0票;弃权0票。

3、回避表决情况:本议案涉及关联交易,关联董事王棕楠先生、陈梓炎先生在审议该事项时回避表决。

4、提交股东会表决情况:与会非关联董事不足全体董事过半数,该议案直接提交股东会审议。

(八)会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

1、议案内容:本议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台(https://www.neeq.com.cn)披露的相关公告。

2、议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

4、提交股东会表决情况:本议案尚需提交股东会审议。

(九)会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

1、议案内容:本议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台(https://www.neeq.com.cn)披露的相关公告。

2、议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

4、提交股东会表决情况:本议案尚需提交股东会审议。

(十)会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东会的议案》。

1、议案内容:本议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台(https://www.neeq.com.cn)披露的相关公告。

2、议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

4、提交股东会表决情况:本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

宜华生活科技股份有限公司第八届董事会第三次会议决议

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会

2025年4月28日


  附件:公告原文
返回页顶