广东恒申美达新材料股份公司2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（一）现场会议时间：2025年4月28日14:30开始。
（二）互联网投票系统投票时间：2025年4月28日9:15－15:00。
（三）交易系统投票时间：2025年4月28日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。
2.现场会议召开地点：本公司206会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票
4.召集人：广东恒申美达新材料股份公司董事会
5.主持人：董事长陈忠先生
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）出席会议情况
出席会议股东（代理人）122人，持有表决权股份总数227,177,087股，占公司有表决权股份的33.0881%。其中，通过网络方式投票的股东117人，网络表决股份3,383,601股，占公司有表决权股份的0.4928％，通过现场方式投票的股东5人，现场表决股份223,793,486股，占公司有表决权股份的32.5953%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等人员列席
了本次股东大会。
二、提案审议情况
（一）会议以现场表决结合网络投票方式进行审议。
（二）本次股东大会的议案审议情况：
本次会议议案表决情况和表决结果如下：
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
| 票数 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 票数 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | 票数 | 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 | |||
| 非累积投票议案 | ||||||||
| 1.00 | 2024年度董事会工作报告 | 227,085,887 | 99.9599％ | 77,500 | 0.0341％ | 13,700 | 0.0060％ | 通过 |
| 2.00 | 2024年度财务决算报告 | 227,078,087 | 99.9564％ | 85,300 | 0.0375％ | 13,700 | 0.0060％ | 通过 |
| 3.00 | 关于2024年度利润分配预案的议案 | 227,061,887 | 99.9493％ | 102,000 | 0.0449％ | 13,200 | 0.0058％ | 通过 |
| 4.00 | 2024年年度报告及摘要 | 227,069,787 | 99.9528％ | 77,400 | 0.0341％ | 29,900 | 0.0132％ | 通过 |
| 5.00 | 关于2025年度对外担保额度预计的议案 | 227,066,587 | 99.9514％ | 82,400 | 0.0363％ | 28,100 | 0.0124％ | 通过 |
| 6.00 | 2024年度监事会工作报告 | 227,069,687 | 99.9527％ | 77,500 | 0.0341％ | 29,900 | 0.0132％ | 通过 |
| 7.00 | 关于2025年度日常关联交易预计的议案 | 66,657,801 | 99.8391％ | 77,500 | 0.1161％ | 29,900 | 0.0448％ | 通过 |
| 8.00 | 关于续聘2025年度会计师事务所的议案 | 227,060,587 | 99.9487％ | 85,500 | 0.0376％ | 31,000 | 0.0136％ | 通过 |
| 9.00 | 关于开展外汇套期保值业务的议案 | 227,061,887 | 99.9493％ | 88,200 | 0.0388％ | 27,000 | 0.0119％ | 通过 |
议案7涉及关联交易，关联股东已回避表决。以上议案中第5项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过；其余议案均经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意通过。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 占出席本次股东大会的中小投资者持有效表决权总数比例 | 票数 | 占出席本次股东大会的中小投资者持有效表决权总数比例 | 票数 | 占出席本次股东大会的中小投资者持有效表决权总数比例 | ||
| 非累计投票议案 | |||||||
| 1.00 | 2024年度董事会工作报告 | 3,294,001 | 97.3059％ | 77,500 | 2.2894％ | 13,700 | 0.4047％ |
| 2.00 | 2024年度财务决算报告 | 3,286,201 | 97.0755％ | 85,300 | 2.5198％ | 13,700 | 0.4047％ |
| 3.00 | 关于2024年度利润分配预案的议案 | 3,270,001 | 96.5970％ | 102,000 | 3.0131％ | 13,200 | 0.3899％ |
| 4.00 | 2024年年度报告及摘要 | 3,277,901 | 96.8303％ | 77,400 | 2.2864％ | 29,900 | 0.8833％ |
| 5.00 | 关于2025年度对外担保额度预计的议案 | 3,274,701 | 96.7358％ | 82,400 | 2.4341％ | 28,100 | 0.8301％ |
| 6.00 | 2024年度监事会工作报告 | 3,277,801 | 96.8274％ | 77,500 | 2.2894％ | 29,900 | 0.8833％ |
| 7.00 | 关于2025年度日常关联交易预计的议案 | 3,277,801 | 96.8274％ | 77,500 | 2.2894％ | 29,900 | 0.8833％ |
| 8.00 | 关于续聘2025年度会计师事务所的议案 | 3,268,701 | 96.5585％ | 85,500 | 2.5257％ | 31,000 | 0.9158％ |
| 9.00 | 关于开展外汇套期保值业务的议案 | 3,270,001 | 96.5970％ | 88,200 | 2.6055％ | 27,000 | 0.7976％ |
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东广能律师事务所
2.律师姓名：陈洁芳 黄永贤
3.结论性意见：公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席本次年度股东大会的人员以及会议召集人的资格、审议的议案以及表决程序、表决结果，均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次年度股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、广东广能律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东恒申美达新材料股份公司董事会
2025年4月28日