中航沈飞：2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600760证券简称：中航沈飞公告编号：2025-033

中航沈飞股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月28日

(二)股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号沈飞宾馆会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

1、出席会议的股东和代理人人数	1,372
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,955,447,844
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	70.9601

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由纪瑞东董事长主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人，出席9人，董事刘志敏、邢一新、王仁泽因公务原因未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书费军出席会议；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于中航沈飞2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,953,780,077	99.9147	601,677	0.0307	1,066,090	0.0546

2、议案名称：关于中航沈飞2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,953,777,977	99.9146	605,077	0.0309	1,064,790	0.0545

3、议案名称：关于中航沈飞2024年度外部董事履职报告的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,953,727,777	99.9120	642,277	0.0328	1,077,790	0.0552

4、议案名称：关于中航沈飞2024年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,953,730,133	99.9121	638,621	0.0326	1,079,090	0.0553

5、议案名称：关于中航沈飞2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,953,777,733	99.9145	627,521	0.0320	1,042,590	0.0535

6、议案名称：关于中航沈飞2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,953,758,533	99.9136	649,941	0.0332	1,039,370	0.0532

7、议案名称：关于中航沈飞2025年度财务预算报告的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,952,709,228	99.8599	1,671,426	0.0854	1,067,190	0.0547

8、议案名称：关于中航沈飞2024年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,953,796,393	99.9155	604,977	0.0309	1,046,474	0.0536

9、议案名称：关于中航沈飞及子公司2025年度申请综合授信额度的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A股

139,443,070

98.8175

586,869

0.4158

1,081,690

0.7667

10、议案名称：关于中航沈飞及子公司2025年度申请借款额度的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	139,421,494	98.8022	609,405	0.4318	1,080,730	0.7660

11、议案名称：关于中航沈飞向子公司提供委托贷款暨关联交易的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	138,320,921	98.0223	1,724,978	1.2224	1,065,730	0.7553

12、议案名称：关于中航沈飞2024年度日常关联交易执行情况及2025年度

日常关联交易预计情况的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	138,350,317	98.0431	1,686,182	1.1949	1,075,130	0.7620

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	1,814,336,215	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	139,422,318	98.8028	649,941	0.4605	1,039,370	0.7367
其中:市值50万以下普通股股东	1,914,943	85.4541	248,497	11.0891	77,462	3.4568
市值50万以上普通股股东	137,507,375	99.0182	401,444	0.2890	961,908	0.6928

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
6	关于中航沈飞2024年度利润分配方案的议案	139,012,119	98.7993	649,941	0.4619	1,039,370	0.7388
9	关于中航沈飞及子公司2025年度申请	139,032,871	98.8141	586,869	0.4171	1,081,690	0.7688

	综合授信额度的议案
10	关于中航沈飞及子公司2025年度申请借款额度的议案	139,011,295	98.7987	609,405	0.4331	1,080,730	0.7682
11	关于中航沈飞向子公司提供委托贷款暨关联交易的议案	137,910,722	98.0165	1,724,978	1.2259	1,065,730	0.7576
12	关于中航沈飞2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案	137,940,118	98.0374	1,686,182	1.1984	1,075,130	0.7642

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无

2、对中小投资者单独计票的议案：6、9、10、11、12

3、涉及关联股东回避表决的议案：9、10、11、12

应回避表决的关联股东名称：中国航空工业集团有限公司及其一致行动人。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所律师：黄宇聪、于茜

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、中航沈飞股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、北京市嘉源律师事务所关于中航沈飞股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

中航沈飞股份有限公司董事会

2025年4月29日