证券代码：
603385证券简称：惠达卫浴公告编号：
2025-003
惠达卫浴股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知和材料已于2025年4月18日发出。本次会议由董事长王彦庆先生召集并主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》
公司独立董事张双才先生（已离任）、陈东先生（已离任）、吕琴女士、韩慧博先生、梁清华女士分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司同日披露的《2024年度独立董事述职报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司董事会审计委员会2024年度履职报告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》
公司第七届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
公司第七届董事会审计委员会2025年第二次会议及战略委员会2025年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《2024年年度报告》及其摘要。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
公司第七届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过《关于公司2024年度内部控制审计报告的议案》
公司第七届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《2024年度内部控制审计报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（九）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
公司第七届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度并为控股子公司
提供关联担保的议案》公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于2025年度向银行申请综合授信额度并为控股子公司提供关联担保的公告》。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事王惠文先生、王彦庆先生、王佳女士、王彦伟先生以及张春玉先生回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司为工程经销商履行公司项目合同义务提供担保预计的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于公司为工程经销商履行公司项目合同义务提供担保预计的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
本议案中董事的薪酬与其利益相关，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会相关董事已回避表决，本议案直接提交董事会审议。
表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权，本议案涉及全体董事及高级管理人员的薪酬方案，全体董事均为关联董事，均回避表决，直接提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司2024年度环境、社会责任及公司治理（ESG）报告的议案》
公司第七届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《2024年度环境、社会责任及公司治理（ESG）报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十四）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》公司第七届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十六）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十七）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事王惠文先生、王彦庆先生、王佳女士、王彦伟先生回避表决。
（十八）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
具体内容详见公司同日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，独立董事韩慧博先生、吕琴女士及梁清华女士回避表决。
（十九）审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》
公司第七届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二十）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》
公司第七届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《董事会审计委员会对
会计师事务所履行监督职责情况的报告》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二十一）审议通过《关于2025年度估值提升计划的议案》具体内容详见公司同日披露的《关于2025年度估值提升计划的公告》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二十二）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》公司第七届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《2025年第一季度报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二十三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》公司第七届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任李增辉先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。具体内容详见公司同日披露的《关于董事、副总经理辞职暨聘任副总经理、变更财务总监的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二十四）审议通过《关于变更公司财务总监的议案》
公司第七届董事会提名委员会2025年第一次会议及审计委员会2025年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。
鉴于王佳女士申请辞去公司财务总监职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经总经理提名，董事会审计委员会和提名委员会审核通过，董事会同意聘任刘俊燕女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。具体内容详见公司同日披露的《关于董事、副总经理辞职暨聘任副总经理、变更财务总监的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二十五）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《舆情管理制度》。本制度自董事会审议通过
之日起生效。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二十六）审议通过《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》具体内容详见公司同日披露的《对外捐赠管理制度》。本制度自董事会审议通过之日起生效。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二十七）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》具体内容详见公司同日披露的《信息披露管理制度》。本制度自董事会审议通过之日起生效。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二十八）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
公司第七届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。修订后的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》在公司股东大会审议通过之后生效并实施，公司原《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》将自动失效。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十九）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《独立董事工作制度》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三十）审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
董事会同意公司根据《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况及需求，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《惠达卫浴股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对现行《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。
同时提请公司股东大会授权公司经营管理层及其授权人士办理《公司章程》
变更的工商登记、备案等相关事宜。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》在公司股东大会审议通过之后生效并实施。
具体内容详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三十一）审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》
公司第七届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。
根据《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司结合实际情况，将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《审计委员会议事规则》进行修订。具体内容详见公司同日披露的《审计委员会议事规则》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三十二）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
根据公司实际经营情况需要，董事会提请召开公司2024年年度股东大会，审议本次董事会尚需提交股东大会审议的相关议案。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2025年4月29日