四川和邦生物科技股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告
重要内容提示：
●鉴于四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月实施了2024年半年度利润分配，结合公司未来发展规划和资金需求，公司拟定的2024年度利润分配方案为：不进行现金分红，不实施公积金转增股本。
●本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现的归属于上市公司股东的净利润为31,464,685.07元，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为3,291,077,501.38元。结合公司未来发展规划和资金需求，经董事会决议，公司拟定的2024年度利润分配方案为：
不进行现金分红，不实施公积金转增股本，将公司的留存未分配利润用于支持公司发展和投资者长期回报。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、不触及其他风险警示情形的说明
本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，具体见下表：
| 项目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
| 现金分红总额（元） | 160,508,541.12 | 0 | 392,632,354.86 |
| 回购注销总额（元） | 0 | ||
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 31,464,685.07 | 1,283,243,893.34 | 3,806,808,869.24 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元） | 3,291,077,501.38 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 553,140,895.98 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元 | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 1,707,172,482.55 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 553,140,895.98 | ||
| 现金分红比例（%） | 32.40 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 | ||
公司2022-2024年度累计现金分红为553,140,895.98元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
三、公司2024年度不进行利润分配的情况说明
公司于2024年8月29日召开第六届董事会第十七次会议、2024年9月18日召开2024年第三次临时股东大会审议通过《关于公司2024年半年度利润分配的预案》，并于2024年10月15日实施完成2024年半年度现金分红共计1.61亿元。具体内容详见公司于2024年10月9日在上海证券交易所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司2024年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-078）。
2024年度，公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式实施的股份回购金额1,196,509,136.29元，结合公司经营情况及未来资金需求，经审慎研究，公司拟定的2024年度利润分配方案为：不进行现金分红，不实施公积金转增股本。
四、公司履行的决策程序
公司于2025年4月28日召开第六届董事会第二十四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》，同意本次利润
分配方案并提交公司股东大会审议。
公司于2025年4月28日召开第六届监事会第十次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》，监事会认为公司2024年度利润分配方案符合法律法规及相关规定，也充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
五、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2025年4月29日