广汇汽车服务集团股份公司第八届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 董事杨明女士对议案一投反对票。? 本次董事会议案全部获得通过。
一、 董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于2025年4月21日以电子邮件等方式向各位董事发出。
（三）本次董事会于2025年4月28日以通讯方式召开。董事长马赴江先生主持会议。
（四）本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于向下修正“汇车退债”转股价格的议案》表决结果：同意4票、反对1票、弃权0票。董事杨明女士对此议案投反对票，原因为：综合考虑所有股东和债权人的利益。该议案尚需公司2025年第四次临时股东会审议通过。内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事会提议向下修正“汇车退债”转股价格的公告》。
(二) 审议通过了《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2025年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）》。
特此公告。
广汇汽车服务集团股份公司
董事会2025年4月28日