证券代码：600768证券简称：宁波富邦公告编号：临2025-010
宁波富邦精业集团股份有限公司十届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“宁波富邦”或“公司”）十届董事会第十三次会议于2025年4月17日以电子邮件等通讯方式发出会议通知，于4月27日上午在宁波市宁东路188号富邦中心D座22楼公司会议室以现场方式召开。会议由董事长宋凌杰先生主持，应参加董事9名，实际参加9名，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。经各位董事认真审议，会议一致通过如下议案：
一、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。
三、审议通过《公司2024年年度报告及摘要》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。
具体内容详见公司同日披露的《公司2024年年度报告及摘要》，此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
四、审议通过《公司2024年度财务决算报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
五、审议通过《公司2024年度利润分配预案》
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。
具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于2024年度利润分配预案的公
告》，此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
六、审议通过《关于确认公司2024年度其他非流动金融资产公允价值变动损益的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。
具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于确认公司2024年度其他非流动金融资产公允价值变动损益的公告》。
七、审议通过《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
董事会听取了《公司关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》和《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。具体内容详见公司同日披露的相关报告。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。
八、审议通过《关于续聘公司2025年度财务审计及内部控制审计机构的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。
具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于续聘会计师事务所的公告》，此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
九、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成9名，弃权0名，反对0名。
具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦2024年度内部控制评价报告》。
十、审议通过《公司独立董事述职报告》
独立董事华秀萍女士、杨光先生、魏杰女士分别向董事会提交了2024年度独立董事述职报告和2024年度独立性自查报告，已离任独立董事宋振纶先生亦向董事会提交了2024年度独立董事述职报告。董事会对独立董事2024年度独立性情况进行了评估，并出具了《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
具体内容详见公司同日披露的独立董事述职报告及《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。
十一、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
其中宋凌杰先生、魏会兵先生在审议其本人薪酬事项时回避表决。表决结果：
赞成8名，反对0名，弃权0名（但涉及岳培青先生薪酬事项表决结果为赞成9名，反对0名，弃权0名）。此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。
具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的的公告》，此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。
具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》，此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于公司及子公司使用临时闲置资金进行委托理财的议案》
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。
具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于公司及子公司使用临时闲置资金进行委托理财的公告》。
十五、审议通过《关于公司子公司日常关联交易的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
关联董事宋凌杰先生、魏会兵先生、宋令吉先生、陈炜先生、宋令波先生、王海涛先生回避了表决。
表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。
具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于子公司日常关联交易的公告》。
十六、审议通过《关于公司控股子公司开展期货及衍生品交易业务的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。
具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于公司控股子公司开展期货及衍生品交易业务的公告》，此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
十七、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。
具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于公司会计估计变更的的公告》。
十八、审议通过《关于取消监事会并修订公司章程及相关议事规则的议案》
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司董事会同意不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。
具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》，此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
十九、审议通过《公司2025年第一季度报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。
具体内容详见公司同日披露的《公司2025年第一季度报告》。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2025年4月29日