证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2013-008
四川泸天化股份有限公司
召 开 2012 年 度 股 东 大 会 通 知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司第五届董事会第十次会议决定召开公司 2012 年度股
东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2012 年度股东大会
2、召集人：四川泸天化股份有限公司董事会
3、 会议召开的合法、合规性。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
4、召开时间：2013 年 5 月 3 日上午 9 时
5、召开方式：现场投票
6、出席对象：
（1）、 截止 2013 年 4 月 23 日下午深圳证券交易所交易结束后登记在册的本公
司股东；
（2）、公司董事、监事、高级管理人员；
（3）、 因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席（授权委托书见附件
1），该代理人不必是公司股东。
7、召开地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅
二、会议审议事项
1、提案名称：
(一)、《2012 年度董事会工作报告》
(二)、《2012 年度监事会工作报告》
(三)、《2012 年度报告及摘要》
(四)、《2012 年度财务决算报告》
(五)、《2012 年度独立董事述职报告》
(六)、《2012 年度利润分配预案》
(七)、《关于 2013 年度日常关联交易预计的议案》
(八)、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司 2013 年度财务审计机
构的议案》
(九)、 审议《2012 年度内部控制评价报告》
(十)、审议《关于追溯调整 2011 年度财务报表的议案》
（十一）、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》
2、披露情况：《2012 年度报告及摘要》已于 2013 年 4 月 9 日披露于《中国证券
报》、《证券时报》和《上海证券报》，其余提案详见 2012 年 4 月 9 日披露的四川泸
天化股份有限公司五届十次董事会会议决议公告。
3、特别强调事项：以上提案均需逐项表决，《关于 2013 年度日常关联交易预计
的议案》关联股东四川化工控股（集团）有限责任公司须回避表决。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1） 出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理
人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记
手续。
（2） 法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、登记时间：2013 年 4 月 26 日、4 月 27 日、5 月 2 日
上午 9：00---11：30 下午 3：00--- 5：00
3、登记地点：泸州市纳溪区泸天化三号楼董事会办公室
四、其他事项
1、会议联系方式：
联 系 地 址：四川省泸州市纳溪区
联 系 人： 索隆敏 朱鸿雁
联系电话： 0830-4122370 0830-4122195
传 真： 0830-4122156
邮 编： 646300
2、会议费用：会期半天，食宿交通费自理。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2013 年 4 月 9 日
附件：
股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席四川泸天化股份有限公司 2012 年度股东大
会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期： 受托人代表的股份数（股）：
一、本人（或单位）对四川泸天化股份有限公司 2012 年度股东大会各项议案的投票
意见如下：
1、《2012 年度董事会工作报告》：
同意（ ） 反对 （ ） 弃权 （ ）
2、《2012 年度监事会工作报告》：
同意（ ） 反对 （ ） 弃权 （ ）
3、《2012 年度报告及摘要》
同意（ ） 反对 （ ） 弃权 （ ）
4、《2012 年度财务决算报告》
同意（ ） 反对 （ ） 弃权 （ ）
5、《2012 年度独立董事述职报告》
同意（ ） 反对 （ ） 弃权 （ ）
6、《2012 年度利润分配预案》
同意（ ） 反对 （ ） 弃权 （ ）
7、《关于 2013 年度日常关联交易预计的议案》
同意（ ） 反对 （ ） 弃权 （ ）
8、《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司 2013 年度财务审计机构的议案》
同意（ ） 反对 （ ） 弃权 （ ）
9、《2012 年度内部控制评价报告》
同意（ ） 反对 （ ） 弃权 （ ）
10、《关于追溯调整 2011 年度财务报表的议案》
同意（ ） 反对 （ ） 弃权 （ ）
11、《关于调整独立董事薪酬的议案》
同意（ ） 反对 （ ） 弃权 （ ）
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是（ ） 否（ ）
三、本委托书有效期限：
委托日期：
注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投反对议案，
请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效；单位委托须加盖单位公章。
