康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司
独立董事2024年度述职报告
各位董事、各位股东：
本人作为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“康泰医学”或“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，认真履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人2024年度履职情况总结如下：
一、独立董事的基本情况
李华，独立董事，女，中国国籍，无境外永久居留权，1971年11月出生，汉族，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、造价工程师、高级会计师。历任秦皇岛市财政局人事教育科科员、秦皇岛会计师事务所注册会计师、秦皇岛嘉华会计师事务所所长助理；2001年12月至2010年11月在秦皇岛正源会计师事务所任部门经理、所长助理；2010年12月至今在秦皇岛至诚会计师事务所任副所长；2022年5月至今，任康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司独立董事。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
2024年度，公司共召开9次董事会会议、1次股东大会，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序。本人均亲自出席了会议，本人会前均认真审阅会议材料，必要时与公司高级管理人员、工作人员等进行预沟通，就拟审议事项进行询问、补充了解信息等，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，在深入了解议案情况的基础上，本人对董事会会议审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未出现无法发表意见的情况，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
本人兼任公司第四届董事会提名委员会的委员，第四届董事会薪酬与考核委
员会的委员，并担任第四届董事会审计委员会主任委员。2024年度，本人在公司董事会各专门委员会任职期间的工作情况如下：
参与审计委员会会议5次，对定期报告、财务报表等事项进行了审议，认真听取了管理层对公司生产经营情况、财务状况的汇报。公司董事会审计委员会依照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，充分发挥了审查与监督作用；参与董事会薪酬与考核委员会会议1次，对公司非独立董事和高级管理人员进行2023年绩效考评和公司董事、监事及高级管理人员薪酬进行了审议，在促进公司在规范运作的基础上，进一步提高公司薪酬体系的系统性、科学性。报告期内，本人作为公司独立董事，与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，就审计关注的重点事项进行了探讨和交流；全面了解公司年报编制与年度审计情况，认真审阅了公司的财务报告，与会计师事务所就公司定期报告、财务状况、内控控制等方面进行探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计工作的独立有序完成。在公司治理及信息披露方面，本人持续关注公司的信息披露工作，积极推动和完善公司各项制度，督促公司严格按照信息披露的相关规定开展信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正，促进公司规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。根据《上市公司独立董事管理办法》及交易所自律监管指引要求，本人2024年度切实履行独立董事勤勉义务，通过现场参会、实地调研、现场交流、研究公司资料、查阅公司日常经营和财务信息、参加业绩说明会等方式深度参与公司治理，累计现场工作时间不少于15个工作日。在现场履职期间，本人与公司管理层、财务部门、审计部门深入交流，了解公司生产经营情况、财务状况和内部控制执行情况等，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，并对公司的经营管理提出建议，通过独立、客观的专业判断，积极有效地履行独立董事的职责。
公司建立了独立董事与公司管理层、董事会秘书等的日常沟通渠道，独立董事可以随时就关心的问题与相关人员进行沟通交流，在召开重要会议前，公司会提前向独立董事发出会议通知，并提供详细的会议资料，保证独立董事有足够的时间对会议内容进行研究和准备。对于独立董事开展的专项调研，公司会积极配合，协助独立董事获取准确信息，完成调研工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人作为公司独立董事，严格按照有关法律法规、监管规定以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，忠实、勤勉地履行职责，积极参加董事会、出席股东大会，不受公司主要股东、实际控制人等其他组织或个人的影响，认真审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益。
1、续聘会计师事务所情况。
公司分别于2024年04月24日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议以及2024年05月16日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）担任公司2024年度审计机构。本人认为德勤华永具备从事证券、期货相关业务资格，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。在公司审计工作中，严格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原则，客观、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，因此，同意公司续聘德勤华永为公司2024年度审计机构。公司本次续聘会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规和公司相关制度规定，不存在损害公司利益和股东的情形。
2、定期报告相关事项
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《<2023年年度报告>及其摘要》《2023年度内部控制自我评价报告》《2024年第一季度报告》《<2024年半年度报告>及其摘要》《2024年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和公司经营情况。上述报告均已经公司董事会和监事会审议通过，其中《<2023年年度报告>及其摘要》经公司2023年年度股东大会审议通过。公司董事、监事、高级管理人员均对定期报告签署了书面确认意见。
3、募集资金的使用情况
报告期内，本人对公司募集资金的存放与使用情况进行了审查，公司募集资金管理、存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定，募集资金
使用程序规范，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2024年，本人作为公司独立董事，严格按照法律法规及公司制度的有关要求，本着客观、公正、独立的原则，切实履行赋予的职责，及时跟进公司的经营情况，充分参与公司重大事项的决策，发挥独立董事的作用，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。公司对于独立董事的工作给予了积极支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。2025年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，切实维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。特此报告，谢谢！
独立董事：李华2025年4月25日