四川省自贡运输机械集团股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2025年4月23日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于2025年4月28日上午10点在公司四楼418会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共9人，实际参会的董事共9人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、 审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》
表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2025年第一季度报告》(公告编号：2025-039)。
三、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第九次会议决议。
特此公告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2025年4月28日