证券代码：002107 证券名称：沃华医药 公告编号：2013－009
山东沃华医药科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第六次会议于 2013 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开，会议通知
于 2013 年 4 月 12 日以书面、电子邮件等方式发出，符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议应参与表决董事 9 名，实参与表决董事
9 名。经与会董事认真审议通过了以下决议：
一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2013
年第一季度报告》;
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报告正文刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
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二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开
公司2012年度股东大会的议案》。
《关于召开2012年度股东大会的通知》刊登于《中国证券报》、
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特此公告
山东沃华医药科技股份有限公司
二○一三年四月十八日
