证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2025-023
烟台双塔食品股份有限公司关于为子公司提供担保的公告
一、担保情况概述
为进一步调整境内外贷款结构，降低公司整体融资成本，烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年4月28日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司向全资子公司双塔食品（香港）有限公司（以下简称“双塔香港”）办理总额不超过2亿元人民币（或等额美金）的业务担保，向控股子公司山东艾泽福吉生物科技有限公司（以下简称“艾泽福吉”）提供总额不超过2亿元人民币（或等额美金）的担保，向全资子公司南充川粉生物科技有限公司（以下简称“南充川粉”）提供总额不超过1亿元人民币（或等额美金）的担保；向全资子公司招远君邦商贸有限公司（“以下简称“君邦商贸”）、烟台松林食品有限公司（“以下简称：松林食品”）、招远君源生态农业发展有限公司（以下简称“君源农业”）、烟台正威进出口有限公司（以下简称“正威进出口”）、烟台双塔臻味食品科技有限公司（以下简称“双塔臻味”）各提供总额不超过0.5亿元人民币（或等额美金）的担保。本决议有效期一年，自股东大会通过之日起生效。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该担保事项需提交股东会予以审议。
二、被担保人基本情况
（一）双塔食品（香港）有限公司
1、被担保人名称：双塔食品（香港）有限公司
2、注册地点: 香港
3、注册资本:50万港币
4、注册时间: 2013年4月12日
5、经营范围:进出口贸易、技术咨询服务、国际市场合作开发。
6、主要财务状况：截至2024年12月31日，双塔香港资产总额为69826.61万元，负债总额40721.68万元，净资产29104.93万元，营业收入0.94万元，净利润10.18万元。
7、被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况。截至公告日，公司对双塔食品香港担保额度为2亿元人民币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为0万元。
（二）山东艾泽福吉生物科技有限公司
1、被担保人名称：山东艾泽福吉生物科技有限公司
2、注册地点: 山东省青岛市莱西市院上镇毛家埠工业园强武路6号
3、注册资本:1000万美元
4、注册时间: 2021年3月3日
5、法定代表人：郭宏志
6、经营范围:许可项目:农作物种子经营；食用菌菌种生产；食用菌凿种经营；食品经营(销售预包装食品)；货物进出口；食品生产。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方开展经营活动，共体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:新鲜蔬菜批发；蔬菜种植；食用菌种植；谷物销售等
7、股权结构：艾泽福吉为公司控股子公司，由公司与青岛广川上管理咨询有限公司共同投资设立，公司持股75%，青岛广川上管理咨询有限公司持股25%。
8、主要财务状况：截至2024年12月31日，艾泽福吉资产总额为26408.68
万元，负债总额 19390.95万元，净资产7017.73万元，营业收入1972.65万元，净利润 -777.93万元。
9、被担保人为公司控股子公司，具有较好的资产质量和资信状况。截至公告日，公司对艾泽福吉担保额度为2亿元人民币（或等额美金）（含本次担保），青岛广川上管理咨询有限公司对艾泽福吉担保额度为7000万元人民币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为15388.67万元。
（三）招远君邦商贸有限公司
1、被担保人名称：招远君邦商贸有限公司
2、注册地点: 山东省招远市金岭镇中村村西
3、注册资本:壹亿元
4、注册时间: 2013年2月28日
5、经营范围:批发兼零售预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；农产品、谷物、豆类及薯类、食用菌、蔬菜、水果、粮食、肉、禽、蛋、水产品、其他农牧产品、汽车及零配件、机电设备、五金、机械设备及配件、电子产品、通讯及广播电视设备、机电产品、建筑材料、塑料制品、金属制品、金属矿石、化工产品（不含化危品）、金精矿粉、矿产品、金银制品、油脂及油料作物、橡胶、木材、木浆、纸浆、棉、麻、纺织品、针织品、服装鞋帽、饲料、化肥、不再分装的包装种子、Ⅰ、Ⅱ类医疗器械的批发、零售；货物及技术的进出口及代理进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、主要财务状况：截至2024年12月31日，君邦商贸资产总额为29948.2万元，负债总额25034.14万元，净资产4914.06 万元，营业收入69060.97万元，净利润4万元。
7、被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况。截至公告日，公司对君邦商贸担保额度为0.5亿元人民币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为0万元。
（四）烟台松林食品有限公司
1、被担保人名称：烟台松林食品有限公司
2、注册地点: 山东省招远市张星镇年头宋家村
3、注册资本:500万
4、注册时间: 2011年8月9日
5、法定代表人：孙焕尧
6、经营范围:淀粉及淀粉制品、豆类蛋白粉、固体饮料的生产、销售；批发兼零售预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；农产品、谷物、豆类及薯类、食用菌、蔬菜、水果、粮食、肉、禽、蛋、水产品、其他农牧产品、汽车及零配件、机电设备、五金、机械设备及配件、电子产品、通讯及广播电视设备、机电产品、建筑材料、塑料制品、金属制品、金属矿石、化工产品（不含化危品）、金精矿粉、矿产品、金银制品、油脂及油料作物、橡胶、木材、木浆、纸浆、棉、麻、纺织品、针织品、服装鞋帽、饲料、化肥、不再分装的包装种子、Ⅰ、Ⅱ类医疗器械的批发、零售；货物及技术的进出口、不动产租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、主要财务状况：截至2024年12月31日，松林食品资产总额为1795.14万元，负债总额 649.8万元，净资产1145.35万元，营业收入5410.52万元，净利润
220.1万元。
8、被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况。截至公
告日，公司对松林食品担保额度为0.5亿元人民币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为0万元。
（五）招远君源生态农业发展有限公司
1、被担保人名称：招远君源生态农业发展有限公司
2、注册地点: 山东省烟台市招远市金晖路271号
3、注册资本:20000万
4、注册时间: 2015年6月17日
5、法定代表人：杨君敏
6、经营范围:农作物新品种的选育；蔬菜、食用菌及菌种的生产销售；谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、棉、麻的种植销售；批发兼零售预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；农产品、干果、粮食、肉、禽、蛋、水产品、其他农牧产品、汽车及零配件、机电设备、五金、机械设备及配件、电子产品、通讯及广播电视设备、机电产品、建筑材料、塑料制品、金属制品、金属矿石、化工产品(不含化危品）、金精矿粉、矿产品、金银制品、油脂及油料作物、橡胶、木材、木浆、纸浆、棉、麻、纺织品、针织品、服装鞋帽、饲料、化肥、不再分装的包装种子、Ⅰ、Ⅱ类医疗器械的批发、零售；货物及技术的进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
7、主要财务状况：截至2024年12月31日，君源生态资产总额为22231.59万元，负债总额4611.21万元，净资产17620.39万元，营业收入685.69万元，净利润-1224.05万元。
8、被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况。截至公告日，公司对君源生态担保额度为0.5亿元人民币（或等额美金）（含本次担保），
担保余额为0万元。
（六）烟台正威进出口有限公司
1、被担保人名称：烟台正威进出口有限公司
2、注册地点: 山东省烟台市招远市金岭镇中村
3、注册资本:10000万
4、注册时间: 2015年12月24日
5、法定代表人：杨君敏
6、经营范围:许可项目：货物进出口；进出口代理；食品经营；食用菌菌种经营；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；食用农产品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、主要财务状况：截至2024年12月31日，正威资产总额为55035.25 万元，负债总额51733.56万元，净资产3301.69 万元，营业收入166176.31万元，净利润2566.86万元。
8、被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况。截至公告日，公司对正威担保额度为0.5亿元人民币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为0万元。
（七）南充川粉生物科技有限公司
1、被担保人名称：南充川粉生物科技有限公司
2、注册地点: 四川省南充市西充县义兴川东北有机农产品精深加工产业园
3、注册资本:1000万
4、注册时间: 2021年3月3日
5、法定代表人：邵东起
6、经营范围:食品生产；食品经营；食品进出口；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:物联网技术服务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、主要财务状况：截至2024年12月31日，南充川粉资产总额为11412.31万元，负债总额 10329.53万元，净资产1082.78万元，营业收入62.08万元，净利润-111.2 万元。
8、被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况。截至公告日，公司对南充川粉担保额度为1亿元人民币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为0万元。
（八）烟台双塔臻味食品科技有限公司
1、被担保人名称：烟台双塔臻味食品科技有限公司
2、注册地点: 中国（山东）自由贸易试验区烟台片区福莱山街道金沙江路131号普晟大厦7楼711
3、注册资本:5000万
4、注册时间: 2020年5月13日
5、法定代表人：高庆业
6、经营范围:一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食用农产品批发；
食用农产品零售；农副产品销售；肥料销售；未经加工的坚果、干果销售；新鲜蔬菜批发；畜牧渔业饲料销售；日用百货销售；五金产品批发；家用电器销售；游艺及娱乐用品销售；母婴用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；针纺织品销售；化妆品批发；玩具、动漫及游艺用品销售；第一类医疗器械销售；电子产品销售；软件销售；体育用品及器材批发；国内贸易代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；数据处理和存储支持服务；软件开发；农业机械服务；组织文化艺术交流活动；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；广告设计、代理；票务代理服务；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；信息技术咨询服务；会议及展览服务；文艺创作。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产；食品销售；食用菌菌种生产；食用菌菌种经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、主要财务状况：截至2024年12月31日，双塔臻味资产总额为5145.21万元，负债总额 222.02万元，净资产4923.19万元，营业收入234.74万元，净利润
4.3万元。
8、被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况。截至公告日，公司对双塔臻味担保额度为0.5亿元人民币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为0万元。
三、担保的主要内容
公司拟向双塔香港、艾泽福吉各提供总额不超过2亿元人民币（或等额美金）的综合业务担保，拟向君邦商贸、松林食品、君源农业、正威进出口、双塔臻味各
提供总额不超过0.5亿元（或等额美金）的担保；拟向南充川粉提供总额不超过1亿元（或等额美金）的担保。本决议有效期一年，自股东大会通过之日起生效。
四、董事会意见
为进一步调整境内外贷款结构，降低公司整体融资成本，提高公司的盈利能力，董事会同意公司本次提供的上述担保。双塔香港、君邦商贸、松林食品、君源农业、正威进出口、南充川粉、双塔臻味为公司全资子公司，艾泽福吉为公司控股子公司，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。本公司在上述额度和期限内提供担保，不会损害公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司及子公司累计对外担保额度为7.5亿元（含本次担保），担保余额为15,388.67万元，实际担保余额占公司2024年度经审计的总资产和净资产的比例分别为3.28%（按合并报表口径计算）和5.82%（按合并报表口径计算）。无逾期担保和涉及诉讼的担保，且所有未到期担保的担保对象均为公司的全资或控股子公司，不存在相关责任风险。
六、备查文件
第六届董事会第十三次会议决议。
第六届监事会第十次会议决议。
烟台双塔食品股份有限公司董 事 会
二〇二五年四月二十八日