公告编号：2025-006证券代码：400084 证券简称：乐视网3 主办券商：太平洋证券
乐视网信息技术（北京）股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月17日 以书面方式发出
5.会议主持人：公司监事会主席刘文杰先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司章程》及《公司法》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
各位监事对2024年度监事会工作报告进行了审议。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024年年度报告及2024年年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
各位监事对2024年度财务决算报告进行了审议。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2025年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
各位监事对2025年度财务预算报告进行了审议。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2024年度利润分配的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公告编号：2025-006本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司2024年经审计的财务报告的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《乐视网信息技术（北京）股份有限公司2024年度审计报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《前期会计差错更正公告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2024年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《监事会对<董事会关于2024年度审计报告非标准审计意见所
涉及事项的专项说明>的意见的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《监事会对董事会关于2024年度审计报告非标准无保留审计意见所涉及事项的专项说明的意见》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公告编号：2025-006本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于乐视网薪酬管理制度的议案》
1.议案内容：
根据公司经营现状，公司制定了新的薪酬管理制度。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
本议案无需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于应收账款计提坏账准备的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《关于应收账款计提坏账准备的公告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于对外投资的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《对外投资的公告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于拟投资自有IP和机器人产业的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《关于拟投资自有IP和机器人产业的公告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于利用自有资金购买股票的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《关于利用自有资金购买股票的公告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《2024年第一季度报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
监事会2025年4月28日
