603013证券简称：亚普股份公告编号：
2025-021亚普汽车部件股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于2025年
月
日以电子邮件方式向公司全体董事发出第五届董事会第二十一次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料。本次会议于2025年
月
日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事
名，实际收到
名董事的有效表决票，会议由董事长姜林先生主持，公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
、以
票同意，
票反对，
票弃权，审议并通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》。
详见刊登于2025年4月29日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025年第一季度报告》（公告编号：
2025-022）。
本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2024年度ESG报告的议案》。
详见刊登于2025年
月
日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年度ESG报告》。
本议案事前已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。
三、备查文件目录
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会第十一次会议记录；
3、公司第五届董事会战略与ESG委员会第三次会议记录。特此公告。
亚普汽车部件股份有限公司董事会
2025年4月29日