万兴科技集团股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转以后年度。公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定可能被实施其他风险警示的相关情形。
一、审议程序
万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十次会议，均全票审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
二、2024年度利润分配预案基本情况
经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-163,455,868.14元，母公司2024年度实现的净利润为59,330,733.28元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金5,933,073.33元后，截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为271,494,362.94元，资本公积为617,471,641.72元；母公司累计未分配利润为309,211,463.71元，资本公积为799,802,381.92元。
由于公司2024年度未实现盈利，为保障公司持续、稳定经营，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转以后年度。
三、公司2024年度拟不进行现金分红的具体情况
（一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（元） | 0 | 15,284,868.81 | 0 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -163,455,868.14 | 86,205,745.95 | 40,433,488.31 |
| 研发投入（元） | 442,366,797.33 | 402,503,336.23 | 347,795,728.91 |
| 营业收入（元） | 1,439,743,390.50 | 1,480,936,048.65 | 1,180,123,604.41 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 271,494,362.94 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 309,211,463.71 | ||
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 15,284,868.81 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | -12,272,211.29 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 15,284,868.81 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 1,192,665,862.47 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） | 29.08% | ||
| 是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 | ||
（二）公司2024年度拟不进行现金分红的原因
根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。”公司于2024年8月15日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，截至2024年12月31日，公司回购股份625,100股，成交总金额为25,001,540.67元（不含交易费用）。
鉴于公司2024年度未实现盈利，不满足《万兴科技集团股份有限公司章程》中的现金分红条件。同时，为进一步提高公司长远发展能力，从容应对外部宏观经济环境变化，把握行业发展机遇，结合公司实际情况，公司董事会拟定的2024年度利润分配预案，符合公司中长期发展战略及全体股东的长远利益。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议，敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
万兴科技集团股份有限公司董事会
2025年4月28日