证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2025-007
安徽古井贡酒股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议通知于2025年4月11日以电子邮件方式及电话通知方式发出，会议于2025年4月25日上午在公司总部年份原浆主题酒店会议中心一楼会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事长梁金辉主持会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《公司2024年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2024年度董事会工作报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.审议并通过《公司2024年年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2024年年度报告及摘要》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本议案需提交公司股东大会审议。
3.审议并通过《公司2025年第一季度报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2025年第一季度报告》。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
4.审议并通过《公司2024年度总经理工作报告》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.审议并通过《公司2024年度财务决算报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2024年度财务决算报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本议案需提交公司股东大会审议。
6.审议并通过《公司2025年度财务预算报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2025年度财务预算报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
7.审议并通过《公司2024年度利润分配预案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2024年度利润分配预案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
8.审议并通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
9.审议并通过《公司2024年环境、社会及治理（ESG）报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2024年环境、社会及治理（ESG）报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
10.审议并通过《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本议案需提交公司股东大会审议。
11.审议并通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2025年度日常关联交易预计公告》。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。审议本项议案时，与本项议案有关联关系的三位董事（梁金辉、李培辉、叶长青）回避了表决。本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
12.审议并通过《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事
会审议。
13.审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
14. 审议并通过《关于召开公司2024年度股东大会的议案》根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟于2025年5月29日召开2024年度股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司关于召开2024年度股东大会的通知》。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
15.审议并通过《关于制定公司市值管理制度的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司市值管理制度》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.公司第十届董事会第十次会议决议；
2.公司2025年独立董事第一次专门会议决议；
3.公司2025年董事会审计委员会第二次会议决议。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会二〇二五年四月二十八日