证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2025-008
安徽古井贡酒股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：2025年4月25日，公司第十届董事会第十次会议审议通过了关于召开公司2024年度股东大会的议案。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间
1.现场会议日期与时间：2025年5月29日上午9:30；
2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月29日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月29日9:15-15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能
选择现场或网络表决方式中的一种。
（六）股权登记日：2025年5月20日。
B股股东应在2025年5月20日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（七）会议出席对象
1.截至2025年5月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、监事、高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议召开地点：安徽省亳州市谯城区公司总部古井贡酒年份原浆主题酒店会议中心。
二、会议审议事项
（一）审议事项
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 公司2024年年度报告及摘要 | √ |
| 2.00 | 公司2024年度董事会工作报告 | √ |
| 3.00 | 公司2024年度监事会工作报告 | √ |
| 4.00 | 公司2024年度财务决算报告 | √ |
| 5.00 | 公司2025年度财务预算报告 | √ |
| 6.00 | 公司2024年度利润分配预案 | √ |
| 7.00 | 关于续聘公司会计师事务所的议案 | √ |
（二）披露情况
上述议案已经公司第十届董事会第十次会议、第十届监事会第十
次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
（三）其他说明
1.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
2.本次会议审议的议案需对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025年5月23日上午9：00-下午5：00。
（二）登记地点：公司董事会秘书室。
（三）登记方式：股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：
1.法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；
2.个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证；
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准，电子邮件登记请发送电子邮件后电话确认，不接受电话登记。
出席会议的股东需在股东大会通知规定时间内，根据上述信息，通过链接（https://bm.p5w.net/questionnaire/detail/1393）或扫描下方二维码进行报名登记。公司将根据填报信息校验参会信息，报名成功的股东将收到参会提示短信。
（四）会议联系方式
地 址：安徽省亳州市古井镇邮政编码：236820联系电话：0558-5358615传真号码：0558-5710099电子邮件：gjzqb@gujing.com.cn
（五）会议费用：现场参会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1.公司第十届董事会第十次会议决议；
2.公司第十届监事会第十次会议决议。
特此通知。
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会二〇二五年四月二十八日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称
投票代码：360596，投票简称：“古井投票”。
2.意见表决
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年5月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月29日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月29日（现场股东大会召开当日）下午15:00；
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅；
3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可登 录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
安徽古井贡酒股份有限公司2024年度股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席安徽古井贡酒股份有限公司2024年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 公司2024年年度报告及摘要 | √ | |||
| 2.00 | 公司2024年度董事会工作报告 | √ | |||
| 3.00 | 公司2024年度监事会工作报告 | √ | |||
| 4.00 | 公司2024年度财务决算报告 | √ | |||
| 5.00 | 公司2025年度财务预算报告 | √ | |||
| 6.00 | 公司2024年度利润分配预案 | √ | |||
| 7.00 | 关于续聘公司会计师事务所的议案 | √ | |||
委托人持股数量（股）：
委托人股东账号：
委托人签名（盖章）：
受托人签名（盖章）：
委托人持股种类：□A股 □B股委托人身份证件号码：
受托人身份证件号码：
委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。
委托日期：2025年 月 日