证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2025-014
广东格林精密部件股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议决通知已于2025年4月14日通过电子邮件方式送达。会议于2025年4月24日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席田雷先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司监事审议通过如下议案：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》；
监事会认为，报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》；
2024年度，公司实现营业收入12.21亿元，较上年同期增加8.63%；实现归属于上市公司股东的净利润5,301.90万元，较上年同期增加308.51%。监事会认为，《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》；
监事会认为，董事会审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》；
监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过《关于<2024年年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议
案》；监事会认为，报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》；
监事会认为，2024年度利润分配预案是基于公司当前稳健的经营状况，结合公司未来的发展前景的前提下做出的，有利于公司的持续稳定健康发展，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意2024年度利润分配预案。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》；
监事会认为，董事会审议公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；
监事会认为，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。同意公司（含下属子公司）使用部分闲置募集资金不超过13,000万元（含本数）和自有资金（含其他等额货币）不超过50,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
监事会认为，公司开展外汇套期保值业务以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，完善了内部控制和风险管理措施。公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《外汇套期保值业务管理制度》的有关规定，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司及下属子公司使用自有资金开展总额不超过12,000万美元（或等值人民币）的外汇套期保值业务。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》及《关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第三届监事会第十九次会议决议。特此公告。
广东格林精密部件股份有限公司
监事会2025年4月28日