证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-016
湖北广济药业股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）于2025年4月24日召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交2024年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次利润分配方案的基本情况
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-295,291,149.72元，提取法定盈余公积金0元，加上年初未分配利润 502,683,090.90元，合并报表2024年度实际可供股东分配的利润为207,391,941.18元；母公司2024年度实现净利润-34,010,830.77元，提取法定盈余公积金0元，加上年初未分配利润 927,060,067.64元，母公司2024年度实际可供股东分配的利润为893,049,236.87元。
鉴于公司2024 年度业绩亏损，为保障公司持续稳定健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、现金分红方案的具体情况
1、公司2024年度不派发现金红利，不触及其他风险警示。
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -295,291,149.72 | -140,248,068.54 | 50,333,654.95 |
| 合并报表本年度末未分配利润（元） | 207,391,941.18 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 893,049,236.87 | ||
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 0 |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | -128,401,854.44 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 0 |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 |
2、2024年度不进行利润分配的合理性说明
公司及母公司2024年度净利润为负值，2024年度利润分配预案是基于公司实际情况，综合考虑发展战略、经营情况及投资者利益等因素提出的，公司留存未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于公司日常经营发展、偿还有息负债等方面，以保障公司正常生产经营，为实施公司中长期发展战略提供可靠保障，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性和合理性，有利于维护公司及全体股东的长远利益。
三、公司履行的决策程序说明
1、独立董事专门会议意见
董事会提出的2024年度利润分配预案是结合公司2024年度经营情况和公司利润分配的实际情况拟定的，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，同意董事会的2024年度利润分配预案，并同意提交公司股东会审议。
2、董事会意见
公司2024年年度利润分配方案符合公司实际情况，充分考虑了目前的总体运营情况、所处发展阶段、未来发展资金需求及股东投资回报等综合因素，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
3、监事会意见
公司2024年年度利润分配方案综合考量了公司的实际情况，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，决策程序合法合规，符合公司实际经营发展情况，
未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
四、其他说明
1、本次利润分配方案尚需经2024年年度股东会审议通过方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、第十一届董事会第七次会议决议；
2、第十一届监事会第六次会议决议；
3、第十一届董事会第五次独立董事专门会议决议；
4、湖北广济药业股份有限公司2024年度审计报告。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
2025年4月24日