证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-009
上海安硕信息技术股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2025年4月15日以邮件方式发出，会议于2025年4月25日以现场表决和通讯表决结合的方式召开。应参加董事9人，实际参加董事9人，其中张怀先生、刘建国先生、董希淼先生以通讯方式出席本次会议。本次会议由董事长高勇先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经参会董事认真审议并表决，通过了以下决议：
一、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
2024年度，公司董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有效执行各项决议，积极开展工作，保障公司规范运作。
公司报告期内在任独立董事刘建国先生、董希淼先生、李刚先生分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职。同时，独立董事刘建国先生、董希淼先生、李刚先生、方慧女士分别向董事会提交了《独立董事独立性自查情况的报告》，董事会对四位独立董事的独立性进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，认为四位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
详细内容请参见公司于2025年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；获得通过。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》
公司董事会听取了总经理高勇先生所做的《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度公司管理层有效地执行了董事会和股东大会部署的各项决议，董事会同意该报告的相关内容。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；获得通过。
三、审议通过《关于<2024年年度报告>及<2024年年报摘要>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2024年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
详细内容请参见公司于2025年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》及《2024年年报摘要》。
本议案已经公司审计委员会会议审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；获得通过。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
经审议，董事会认为该报告公允反映了公司2024年度财务状况以及经营成果。
详细内容请参见公司于2025年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经公司审计委员会会议审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；获得通过。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
根据《公司章程》和《上海安硕信息技术股份有限公司股东未来三年分红回报规划（2023-2025）》，公司2024年度利润分配预案为：以截至2024年12月31日总股本138,439,050股为基数，向全体股东每10股分配现金股利0.5元（税前），合计分配现金股利6,921,952.50元（含税），不送红股，资本公积不转增股本。
公司2024年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，不影响公司的正常经营和健康发展。详细内容请参见公司于2025年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；获得通过。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，公司编制了《2024年度内部控制评价报告》，报告期内公司不存在财务报告、非财务报告方面的重大缺陷、重要缺陷。
详细内容请参见公司于2025年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经公司审计委员会会议审议通过。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了内部控制审计报告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；获得通过。
七、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
大信会计师事务所（特殊普通合伙）遵循法律法规以及职业准则，完成了2024年度审计工作的各项审计任务，董事会审计委员会出具了《会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督履职情况的报告》。董事会同意拟继续聘任大信会计师事务所作为公司2025年度审计机构。
详细内容请参见公司于2025年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经公司审计委员会会议审议通过。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；获得通过。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
八、审议《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
详细内容请参见公司于2025年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经公司薪酬与考核委员会会议审议，所有委员对该议案回避表决。
鉴于本议案与全体董事利益相关，关联董事均应回避表决，故无法形成决议，直接提交2024年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。
九、审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》
详细内容请参见公司于2025年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经公司薪酬与考核委员会会议审议通过，关联委员刘汛对该议案回避表决。
关联董事高勇先生、翟涛先生、刘汛先生及姜蓬先生已回避表决。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避4票；获得通过。
十、审议通过《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
为保证公司正常开展业务所需的现金支出，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币100,000万元，授信有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。授信期限内授信额度可循环使用，用途为流动资金贷款、银行承兑汇票、投标保函、履约保函、预付款保函、付款保函、质量保函、商票保贴等。启用银行授信时间、使用授信额度将视公司运营资金的实际需求来确定。
详细内容请参见公司于2025年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；获得通过。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
公司预计2025年度日常关联交易计划是公司正常生产经营的需要，符合相关法律法规及公司相关制度的规定，遵循了公平、公开、自愿、诚信的原则，定价公允，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。2025年度预计关联交
易总额不超过人民币500万元。本议案已经独立董事专门会议审议通过。详细内容请参见公司于2025年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；获得通过。
十二、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》在不影响公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，利用公司闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。同意公司及子公司使用自有资金最高不超过人民币80,000万元购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。并授权公司管理层在上述投资额度内签署相关合同文件，该授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。
详细内容请参见公司于2025年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；获得通过。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》
公司《2025年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本议案已经公司审计委员会会议审议通过。
详细内容请参见公司于2025年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；获得通过。
十四、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
公司定于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，详细内容请参见公司于2025年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；获得通过。
备查文件：
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3、第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
4、第五届董事会第二次独立董事专门会议决议。
特此公告。
上海安硕信息技术股份有限公司董事会
2025年4月25日