联化科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

                    联化科技股份有限公司
             第四届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十五次会议通知于2013年4月8日以电子邮件方式发出。会议于2013
年4月18日在联化科技上海办事处会议室以现场表决方式召开。会议
应出席董事7人，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席了
本次会议，会议由董事长牟金香女士主持，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议形成如下决议：
    一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通
过《2012年度总裁工作报告》。
    二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通
过《2012年度董事会工作报告》。
    《2012年度董事会工作报告》全文见公司《2012年度报告》全文
相关章节。
    三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通
过《2012年度财务决算报告》。
    四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通
过《2012年度报告》及其摘要。
    《2012年度报告》全文详见巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。
    《2012年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）（公告编号：2013－016）。
    五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果；审议并
通过《2012 年度利润分配预案》，一致通过董事会本次分配预案为：
以最近公司总股本 525,235,815 股为基数，每 10 股送红股 0 股,以资
本公积金每 10 股转增 0 股，按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。
    六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果；审议并
通过《关于续聘立信会计师事务所的议案》，一致同意续聘立信会计
事务所，由其继续为公司提供 2013 年度审计、验资及其他相关的业
务咨询等服务，并确定 2013 年审计费用为 66 万元整。公司独立董事
发表了同意的意见。
    七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通
过《关于申请办理银行综合授信额度的议案》，一致同意公司就生产
经营及技改项目需要向国内各类商业银行申请办理合计不超过人民
币15亿元的综合授信额度，具体包括人民币/外币贷款、银行承兑汇
票、商业承兑汇票贴现、信用证开证、进出口押汇、打包贷款、银行
保函业务；以及为办理上述业务而提供本公司所有的资产抵押担保，
同时全权授予公司法定代表人具体办理上述事务。期限为三年。
    八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通
过《关于为进出口公司提供担保的议案》。
    九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通
过《关于增加对江苏联化担保额度的议案》。
    十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并通
过《关于为永恒化工提供担保的议案》。
    上述第八、九、十项的具体内容详见公司刊登于《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）的《关于对
外担保的公告》（公告编号：2012－021）。公司独立董事对此发表了
独立意见。
    十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并
通过《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）
（公告编号：2013－017）。
    保荐机构发表了核查意见。立信会计师事务所出具了信会师报字
[2013]第112124号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（2012
年度）。具体内容详见巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。
    十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并
通过《2012年度内部控制自我评价报告》。
    立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字[2013]第112123
号《内部控制鉴证报告》，公司独立董事、监事会及保荐机构对此均
发表了独立意见或核查意见。《2012年度内部控制自我评价报告》及
相关意见详见巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。
    十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并
通过《2012年度社会责任报告》。
    《 2012 年 度 社 会 责 任 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www．cninfo．com．cn）。
    十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并
通过《2013年第一季度报告》。
    《 2013 年 第 一 季 度 报 告 》 全 文 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www．cninfo．com．cn）。
    《 2013 年 第 一 季 度 报 告 》 正 文 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www．cninfo．com．cn）、《证券时报》和《上海证券报》（公告编
号：2013－022）。
    十五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并
通过《关于修订内部审计制度的议案》。
    《内部审计制度》全文详见巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。
    十六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果；审议并
通过《关于召开2012年度股东大会的议案》。
    会议通知详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www．cninfo．com．cn）上的公司《关于召开 2012 年度股东大会
的通知》（公告编号：2012—018）。
    上述第二至十项需提交公司2012年度股东大会审议。
    特此公告。
                                    联化科技股份有限公司董事会
                                           二○一三年四月二十日