证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-025
江苏亚威机床股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2025年4月24日下午15:00在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开。本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2025年4月14日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事会主席及高级管理人员列席会议，会议由董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度总经理工作报告》。
公司董事会认真听取并审议了公司总经理冷志斌先生所作的《2024年度总经理工作报告》，认为：该报告客观、真实地反映了公司经营管理层2024年度全面落实公司董事会下达的年度目标所做的各项工作。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度董事会工作报告》。
《2024年度董事会工作报告》具体内容详见2025年4月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2024年年度报告》第三节：管理层讨论与分析。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司第六届董事会独立董事楼佩煌先生、蔡建先生、刘昕先生向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年年度报告》及其摘要。
《2024年年度报告》具体内容详见2025年4月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》（公告编号：
2025-027）同日刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事会审计委员会已于董事会审议本事项前审议并通过2024年年度报告及财务会计报告，审计委员会同意本报告，并提请董事会审议。
公司董事、监事、高级管理人员保证公司2024年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报告》。
公司2024年财务报表经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。报告期内，公司实现营业收入20.57亿元，较去年同期相比增长6.70%；实现归属于上市公司股东的净利润7,500万元，同比下降24.13%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润5,141万元。截止2024年12月31日，公司总资产46亿元，比上年末增长4.63%；归属于母公司所有者权益合计17.1亿元，比上年末下降2.07%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》。
综合考虑公司盈利水平、财务状况和未来发展前景，为了让全体股东分享公司发展的经营成果，公司2025年4月24日的总股本549,765,024股，其中公司回购专用账户持有本公司股份6,207,000股，不参与本次利润分配。公司拟以总
股本扣除回购专用账户持有的本公司股份后543,558,024股为基数，向股权登记日登记在册的股东每10股派现金0.75元(含税) ，即用现金实际派发股利40,766,851.80元，剩余未分配利润结转下年；不送红股；不以资本公积金转增股本。《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-028）详见2025年4月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。《2024年度内部控制评价报告》详见2025年4月28日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事会审计委员会已于董事会审议本事项前审议并通过《2024年度内部控制评价报告》，审计委员会同意本报告，并提请董事会审议。
7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。
《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-029）详见2025年4月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于不提取2024年度奖励基金的议案》。
经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为7,500万元。根据《江苏亚威机床股份有限公司奖励基金管理办法（2023年-2027年）》的相关规定，因 2024年经审计的计提激励基金前归属于母公司股东的净利润未达到以2020-2022年的净利润平均值为基数增长10%的要求，故2024年度奖励基金计提条件未达成当年不计提奖励基金。
公司董事会薪酬与考核委员会已于董事会审议本事项前审议并通过《关于不提取2024年度奖励基金的议案》，薪酬与考核委员会同意本议案，并提请董事会审议。
9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2025-030）详见2025年4月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事会审计委员会已于董事会审议本事项前审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》，审计委员会同意本议案，并提请董事会审议。
10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-031）详见2025年4月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事会审计委员会已于董事会审议本事项前审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会同意本议案，并提请董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度申请银行综合授信额度的议案》。
申请股东大会审议，授权董事长向银行申请办理2025年度15亿元授信额度的相关事宜，签署各项相关法律文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。
《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2025-032）详见2025年4月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。《关于召开2024年度股东大会的通知公告》（公告编号：2025-033）详见2025年4月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年第一季度报告》。
《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-034） 刊载于2025年4月28日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事会审计委员会已于董事会审议本事项前审议并通过 2025年第一季度报告，审计委员会同意本报告，并提请董事会审议。
公司董事、监事、高级管理人员保证公司2025年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
2、公司董事会审计委员会2025年第一次会议决议；
3、公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司董 事 会
二○二五年四月二十八日