证券代码：300290证券简称：荣科科技公告编号：2025-028
荣科科技股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产事项的公告
荣科科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月25日召开第六届董事会第三次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产的议案》，同意公司终止发行股份及支付现金购买资产的事项。现将相关事项公告如下：
一、本次交易的基本情况公司拟通过发行股份及支付现金方式购买上海敬在信息技术有限公司（以下简称敬在信息）控股权（以下简称本次交易），交易对手方为杨佳木、上海秀而繁阴科技有限公司、西藏合众佳业企业管理合伙企业（有限合伙）、上海敬一兆业信息技术合伙企业（有限合伙）、上海敬在纤凝企业管理服务合伙企业（有限合伙）。
截至本公告披露之日，公司未直接或间接持有标的公司股份。若本次交易完成，敬在信息将成为公司的控股子公司，公司将合法拥有标的资产，能实际控制标的公司生产经营。本次交易不构成重大资产重组。
二、本次交易期间的相关工作
（一）本次交易的历史披露情况
2024年10月25日，公司召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于〈荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案并履行了相关信息披露程序。具体内容详见2024年10月25日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次预案披露后，公司分别于2024年11月22日、2024年12月25日、2025年1月24日、2025年2月25日、2025年3月24日披露了《关于披露发行股份购买资产预案后的进展公告》（公告编号：2024-057、2024-061、2025-003、2025-004、2025-013）。
（二）本次交易推进期间所做的主要工作公司在本次交易推进期间，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极开展本次交易的相关工作，聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，对标的公司开展审计、评估及尽职调查等工作，并就交易方案中涉及的各项事宜与交易对方进行充分沟通、协商、谈判。
（三）相关信息披露及风险提示在本次交易相关工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时履行了信息披露义务，并在《发行股份及支付现金购买资产预案》及其他相关公告中对本次交易存在的相关风险及不确定性进行了充分披露。
三、本次交易终止的原因自公司筹划并首次公告本次交易以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织相关各方推进本次交易各项工作。
鉴于本次交易历时较长，资本市场环境发生变化，基于切实维护公司及投资者利益、提高交易效率、降低交易成本的目的，综合考虑目前交易的实际情况及资本市场环境等因素，经审慎研判后，公司决定终止本次发行股份及支付现金购买资产事宜，未来另行筹划以现金方式收购标的公司股权，具体交易事项协商一致后提交公司董事会审议。
四、本次交易终止的审议程序
公司于2025年4月25日召开第六届董事会第三次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产的议案》，同意公司终止发行股份及支付现金购买资产的事项。该事项在提交董事会审议前已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
本次交易尚处于预案阶段，按照相关监管规则的规定，终止本次交易事项无需提交公司股东大会审议。
五、终止本次交易对公司的影响
公司终止本次发行股份及支付现金购买资产事宜，不存在损害上市公司和股东利益的情形。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、公司承诺事项及其他
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等法律法规及规范性文件的规定，公司承诺自本公告披露之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。
七、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第五届监事会第二十次会议决议；
3、董事会独立董事专门会议审核意见。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会二〇二五年四月二十五日