证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2025-003
皓宸医疗科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2025年4月14日以电话、电子邮件的形式发出会议通知，会议于2025年4月25日上午11:00以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席刘月先生召集并主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事经审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告〉的议案》
表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；
表决结果：通过。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
《2024年度监事会工作报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2025年4月26日公告。
二、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；
表决结果：通过。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
《2024年度财务决算报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2025年4月26日公告。
三、审议通过《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》
表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；
表决结果：通过。经审核，监事会认为董事会编制和审核《皓宸医疗科技股份有限公司2024年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。《2024年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2025年4月26日公告。
《2024年年度报告摘要》全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2025年4月26日公告。
四、审议通过《关于<公司2024年度利润分配预案>的议案》
表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；
表决结果：通过。
由于2024年度公司净利润及累计未分配利润为负，且众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，未满足《公司章程》中关于利润分配的条件，结合公司目前的财务状况、现金流量情况以及公司实际经营发展需要，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地保障和维护股东权益，公司2024年度利润分配预案为：2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
监事会经审议认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司目前的财务状况、现金流量情况以及公司实际经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。
本预案需提交公司2024年度股东大会审议。
《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2025年4月26日公告。
五、审议通过《关于<公司2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；
表决结果：通过。监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司构建了较为完备的内部控制体系，制定和完善了内部控制制度并得以有效实施，内部控制体系符合国家相关法律法规要求，符合公司实际情况。公司内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的情况。
《公司2024年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2025年4月26日公告。
六、审议通过《董事会关于2024年度带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》
表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票；
表决结果：通过。
监事会认为《董事会关于2024年度带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》客观、真实，符合公司实际情况。监事会将充分发挥本职功能，积极关注并督促董事会和管理层及时提示相关方解决相关问题，积极做好信息披露工作，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益，保障公司持续、稳定、健康发展。
《监事会关于<董事会关于2024年度带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明>的意见》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2025年4月26日公告。
七、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日公司合并财务报表未分配利润为-455,808,714.88元，未弥补亏损金额为455,808,714.88元，实收股本总额为840,000,000.00元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。
本议案需提交公司2024年度股东大会审议。
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）2025年4月26日公告。
八、审议通过《皓宸医疗科技股份有限公司2025年第一季度报告的议案》表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。经审核，监事会认为董事会编制和审核《皓宸医疗科技股份有限公司2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《皓宸医疗科技股份有限公司2025年第一季度报告》全文内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2025年4月26日公告。
九、备查文件
1、《皓宸医疗科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》；
2、《皓宸医疗科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》。特此公告。
皓宸医疗科技股份有限公司监事会
二〇二五年四月二十五日