深圳市沃尔核材股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告
一、担保情况概述
为促进下属子公司业务发展，提高其经济效益和盈利能力，公司拟为控股子公司上海科特新材料股份有限公司（以下简称“上海科特”）向银行申请授信额度提供总额度不超过人民币18,000万元的担保。具体授信银行、担保金额、担保期限以签订的担保合同为准。上述担保额度的合同签署有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。
本次担保事项已经公司2025年4月24日召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过。本次对外担保金额合计人民币18,000万元，占公司2024年度经审计净资产的3.25%。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司本次担保事项属于董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
本次担保事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：上海科特新材料股份有限公司
2、住 所：上海市松江区佘山镇成业路180号1幢A区
3、法人代表：宋永琦
4、注册资本：9,452万人民币
5、成立日期：1997年08月28日
6、经营范围：一般项目：新材料技术研发；电子元器件制造；电子元器件批发；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；耐火材料
生产；耐火材料销售；密封件制造；密封件销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路制造；集成电路销售；集成电路设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、上海科特为新三板创新层公司，公司持有其78.76%的股权。上海科特为公司合并报表范围内的控股子公司，其主要财务数据如下：
单位：万元
| 项目 | 2024年12月31日（经审计） | 2023年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 76,875.78 | 54,429.76 |
| 负债总额 | 41,828.60 | 25,110.22 |
| 其中：银行贷款总额 | 5,789.01 | 3,454.41 |
| 流动负债总额 | 28,958.51 | 21,067.69 |
| 净资产 | 35,047.18 | 29,319.54 |
| 2024年年度（经审计） | 2023年年度（经审计） | |
| 营业收入 | 50,630.11 | 38,545.19 |
| 净利润 | 5,727.64 | 5,351.74 |
8、经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，上海科特不属于失信被执行人。
三、拟担保情况
1、担保方式：连带责任保证。
2、担保金额：本次担保总计不超过人民币18,000万元,实际担保金额、担保期限等以正式签署的担保协议为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本董事会召开日，公司及控股子公司已审批的有效对外担保累计金额为67,000万元（含本次董事会审议的金额18,000万元），占公司最近一期经审计净资产的12.11%，占总资产的6.53%；公司及控股子公司实际发生对外担保总额为35,864.62万元，占公司最近一期经审计净资产的6.48%，占总资产的3.49%。
上述担保全部为公司对控股子公司的担保。公司无逾期担保情况。
五、董事会意见
董事会认为：公司本次为控股子公司上海科特提供担保，有利于满足子公司生产经营需要，进一步提高经济效益，促进其持续稳定发展。本次担保对象为公司控股子公司，担保行为风险可控，不会损害公司和股东的利益，公司董事会同意为控股子公司上海科特向银行申请授信额度提供总额不超过人民币18,000万元的担保。
公司本次担保对象上海科特经营业务正常，财务指标稳健，信用情况较好，具有良好的偿债能力，且其为公司合并报表范围内的控股子公司，公司能够对其经营实施有效的监控与管理，担保风险可控，不会损害上市公司利益，因此上海科特的少数股东未提供同比例担保或提供反担保。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2025年4月26日