青岛伟隆阀门股份有限公司关于拟定公司董事、监事及高级管理人员薪酬的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于拟定公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。为了调动公司董事的积极性和创造性，提高经营管理水平，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟定公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案如下：
一、本方案使用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。
二、本方案使用期限：2025年1月1日——2025年12月31日。
三、薪酬标准：
1、公司董事薪酬方案：
（1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。未担任管理职务的董事，按与其签订的合同为准。
（2）公司聘请的外部独立董事津贴为6.0万元/年（含税）。
2、公司监事薪酬方案：
公司监事薪酬按公司《薪酬管理制度》及其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬及补贴。未担任实际工作的监事，按与其签订的合同为准。
3、公司高级管理人员薪酬方案：
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司《薪酬管理制度》规定及劳动合同约定领取薪金。其薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬两部分，基本薪酬按标准每月发放；绩效薪酬根据所属岗位、行为表现及公司经营情况在年末进行绩效考核并发放。
四、其他规定：
1、公司内部的董事、监事、高级管理人员薪金按月发放。独立董事津贴每年度发放一次。
2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、根据相关法律、法规及公司章程的要求，本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
三、备查文件
1、青岛伟隆阀门股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、青岛伟隆阀门股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议；
特此公告。青岛伟隆阀门股份有限公司董事会
2025年4月26日